Image default
Πρώτο Θέμα

Αυτές είναι οι τράπεζες που έχουν ανάμιξη στο ρωσικό ξέπλυμα

deutchebankΑρκετές ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν αναμιχθεί στην νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες επικεντρωμένες σε βρώμικα ρωσικά χρήματα.

Πολλές από τις πληροφορίες σχετικά με την πιθανή συμμετοχή τους δόθηκαν στη διάθεση των μέσων μαζικής ενημέρωσης από το Σχέδιο Αναφοράς για το Οργανωμένο Έγκλημα και τη Διαφθορά ,το OCCRP. Έρευνες για το σκάνδαλο βρίσκονται σε εξέλιξη στα έθνη της Βαλτικής, τις ΗΠΑ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις σκανδιναβικές χώρες. Παρακάτω είναι ένας κατάλογος των κύριων τραπεζών που άγγιξε το σκάνδαλο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι το χρηματικό ποσό που πλένεται παγκοσμίως ανά έτος θα είναι 2% έως 5% του παγκόσμιου ΑΕΠ, ή και 2 τρισεκατομμύρια δολάρια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: www.thebanker.gr

Σχετικα αρθρα

Το αμείλικτο σύστημα του Karl Marx (IV)

admin

Τρ.Πειραιώς: 1-1,15€ οι νέες μετοχές – ‘Ολη η απόφαση του Δ.Σ

admin

XA:Τεστ κοπώσεως

admin

Το παγκόσμιο ρίσκο μετά το εμβόλιο – O.Blanchard/Jean Pisani-Ferry

admin

Κίνα:Ανάκαμψη 18%(!) το πρώτο τρίμηνο

admin

ΕΕ εναντίον οργανωμένου εγκλήματος

admin

Κυρώσεις ΗΠΑ κατά Ρωσίας

admin

Εξασφάλιση ισχυρότερης και δικαιότερης παγκόσμιας ανάκαμψης-M.A El Erian

admin

ΤτΕ: Αναγκαία η διατήρηση μετά την πανδημία των μέτρων επιλεκτικής οικονομικής στήριξης

admin

Alpha Bank: Σταδιακή άρση περιοριστικών μέτρων – Η συγκυρία και η μεσοπρόθεσμη προοπτική

admin

Το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech είναι λιγότερο αποτελεσματικό έναντι των μεταλλάξεων

admin

ΧΑ:Προσοχή στο κενό

admin