Image default
Πρώτο Θέμα

Αυτές είναι οι τράπεζες που έχουν ανάμιξη στο ρωσικό ξέπλυμα

deutchebankΑρκετές ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν αναμιχθεί στην νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες επικεντρωμένες σε βρώμικα ρωσικά χρήματα.

Πολλές από τις πληροφορίες σχετικά με την πιθανή συμμετοχή τους δόθηκαν στη διάθεση των μέσων μαζικής ενημέρωσης από το Σχέδιο Αναφοράς για το Οργανωμένο Έγκλημα και τη Διαφθορά ,το OCCRP. Έρευνες για το σκάνδαλο βρίσκονται σε εξέλιξη στα έθνη της Βαλτικής, τις ΗΠΑ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις σκανδιναβικές χώρες. Παρακάτω είναι ένας κατάλογος των κύριων τραπεζών που άγγιξε το σκάνδαλο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι το χρηματικό ποσό που πλένεται παγκοσμίως ανά έτος θα είναι 2% έως 5% του παγκόσμιου ΑΕΠ, ή και 2 τρισεκατομμύρια δολάρια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: www.thebanker.gr

Σχετικα αρθρα

Ενημέρωση από τις Βρυξέλλες: Η Ελλάδα και το Τείχος

admin

Γιατί ο πόλεμος της Συρίας θα καθορίσει τη δεκαετία

admin

To σαφές «προεκλογικό» μήνυμα του Mario Draghi

admin

Καβγάς Μέρκελ – Γιούνκερ για το Grexit

admin

Μεγάλη αντίδραση στο Χ.Α. (+4,58%), με εκρηκτικά κέρδη στις τράπεζες (+8,79%)

admin

Τι δείχνουν σήμερα τα «ταμεία» των τραπεζών

admin

Καθοριστικό το 2019 για τις ελληνικές τράπεζες

admin

Νέο ραλλι στα ελληνικά ομόλογα με το βλέμμα στην S&P

admin

«Δράκος» και Δύση: Μία δεκαετία σύγκλισης και σύγκρουσης

admin

Οι 10 προκλήσεις της εξωτερικής πολιτικής για το 2019

admin

Γιατί είναι διαφορετικές αυτές οι ευρωεκλογές

admin

Το Τέλος της Βραζιλίας

admin

Tι αναμένουμε από το Νταβός;

admin

Κύμα επενδύσεων στην Ελλάδα προβλέπουν 35 CEOs πολυεθνικών

admin

Το ράλι των ομολόγων και το νέο QE

admin

Κράτος και τράπεζες ψάχνουν «παράθυρο» για τις αγορές!

admin

Χάνει η ΕΕ τα Βαλκάνια;

admin

Οι 5 «πατέντες» της Goldman Sachs για τις μέγιστες αποδόσεις

admin