Image default
Επιχειρήσεις

Στις 6 Σεπτεμβρίου η Γενική Συνέλευση της Intertech

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Intertech την 6η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Δήμο Ελληνικού Αττικής, οδός Αφροδίτης αρ. 24 & Ριζούντος.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 17η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο τόπο προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 – 31/12/2018, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01/01/2018 έως 31/12/2018 και απαλλαγή των ορκωτών λογιστών για τη χρήση 01/01/218 έως 31/12/2018.

Θέμα 3ο: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 4ο: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018 σύμφωνα με την παραγρ. 3 του άρθρου 110 σε συνδυασμό με την παραγρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.

Θέμα 5ο: Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

Θέμα 6ο: Παροχή αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών, συνδεδεμένων με την Εταιρεία όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 32 ν. 4308/2014, με σκοπούς που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

Θέμα 7ο: Επικύρωση σύνθεσης Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Θέμα 8ο: Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018.

Θέμα 9ο: Εναρμόνιση Καταστατικού Εταιρείας με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του ν. 4548/2018 – Τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 10ο: Έγκριση συμβάσεων που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του ν. 4548/2019 (πρώην άρθρο 23α του κν.2190/1920) και είχαν συναφθεί κατά την χρήση 2018.

Σχετικα αρθρα

Metaxa Hospitality Group: Ανοίγει και τα τρία του ξενοδοχεία από τον Ιούλιο

admin

Τιτάν: Διέθεσε ίδιες μετοχές σε τέσσερα στελέχη

admin

Φουρλής: Από 31/1 σε διαπραγμάτευση οι μετοχές από το Stock Option

admin

Ποιοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη Wind

admin

Evans της Fed: Ο κορονοϊός θα ρίξει βαριά σκιά στην οικονομία

admin

Microsoft: Βοηθά 25 εκατομμύρια ανθρώπους να αποκτήσουν νέες ψηφιακές δεξιότητες

admin

Ριζικές αλλαγές στη δομή της Mytilineos

admin

Πορτογαλία: Επιχειρήσεις, συνδικάτα και γιατροί ζητούν ενίσχυση των μέτρων δημόσιας υγείας για σταδιακή χαλάρωση του lockdown

admin

Creta Farms: Τα επόμενα στάδια της συμφωνίας εξυγίανσης

admin

Στις Μπιτσάκος AE και Ιχθ. Κεφαλλονιάς τα assets Νηρέα και Σελόντα

admin

Accenture: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις επιτυχίας στον ψηφιακό μετασχηματισμό

admin

Ιράν: 122 νέοι θάνατοι από κορονοϊό – Άνω των 4.300 στο σύνολο

admin

Creta Farms: Πράσινο φως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στην Impala

admin

Συνεργασία ΠΑΕ ΑΕΚ με Mega Brokers

admin

Παπουτσάνης: Διευκρινίσεις για την εξέλιξη του κύκλου εργασιών α’ εξαμήνου

admin

Πειραιώς: Θετικό το αποτύπωμα του Project Future

admin

Ντ. Κόουπ: Οι επιδόσεις του Q3 επιβεβαιώνουν την δυναμική του ΟΠΑΠ

admin

Η Epsilon Net ανακοίνωσε πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών

admin