Image default
Επιχειρήσεις

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Attica Group

Η Attica A.E. Συμμετοχών (εφεξής η «Εταιρία») ανακοινώνει ότι την 5η Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου μετόχων εκπροσωπούντων 197.014.020 μετοχές, επί συνόλου 215.805.843 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 91,29%.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενέκρινε τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018), με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Ενημερώθηκε για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.

3. Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

4. Ανακοινώθηκε η εκλογή του κ. Παναγιώτη Δικαίου ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σε πλήρωση κενωθείσας θέσης.

5. Ανέθεσε τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 στην εταιρία ορκωτών ελεγκτών λογιστών GRANT THORNTON, η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο.

6. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.

7. Ενέκρινε τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 Ν. 4548/2018.

8. Ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018.

9. Ενέκρινε τη Σύσταση Επιτροπής Αποδοχών της Εταιρίας και εξέλεξε ως μέλη της τους κ.κ. Παναγιώτη Θρουβάλα (μη εκτελεστικό μέλος), Γεώργιο Ευστρατιάδη (μη εκτελεστικό μέλος) και Μιχαήλ Σακέλλη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος). Πρόεδρος της Επιτροπής εξελέγη ο κ. Παναγιώτης Θρουβάλας.

Σχετικα αρθρα

Ιασώ: Διανέμει μέρισμα €0,02/μετοχή

admin

O Frank Hassett στο Advisory Board της Lamda Hellix

admin

Αττικές Εκδόσεις: Εξαγόρασε την «The Toc Digital Media» έναντι €399,9 χιλ.

admin

Trastor: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως €72,6 εκατ.

admin

Φωτοβολταϊκό 2MW στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ στις Αχαρνές

admin

ΕΤΕ: «Τρέχουν» δυνατά οι ρυθμίσεις κόκκινων στεγαστικών

admin

Πλαστικά Θράκης: Πτώση 7,5% στα καθαρά κέρδη το εννεάμηνο

admin

Ενισχύει την παρουσία της στην Κύπρο η Aegean

admin

MLS: Στις €820 χιλ. περιορίστηκαν τα καθαρά κέρδη εξαμήνου

admin

Αναβαθμίζεται η συνεργασία της ΕΑΣ με την LT-Pyrkal

admin

Prodea: Στα €112,9 εκατ. ανήλθαν τα καθαρά κέρδη εξαμήνου

admin

Νέες εξαγορές του Spitogatos.gr στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

admin

Profile: Πρόσφατες διακρίσεις από διεθνείς εκδόσεις και αναλυτές

admin

Σκληρή απάντηση της Seajets στο δήμαρχο Ανάφης

admin

Τρεις νέες επενδύσεις ύψους 1,35 εκατ. από το Uni.Fund

admin

Περισσότερα από 3.500 στελέχη παρακολούθησαν τα webinars της SingularLogic

admin

Interamerican: Ενίσχυση των συνεργασιών για πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας

admin

Στον “πάγο” η πενταετής σύμβαση της Intralot στην Ουάσινγκτον

admin