Image default
Επιχειρήσεις

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Attica Group

Η Attica A.E. Συμμετοχών (εφεξής η «Εταιρία») ανακοινώνει ότι την 5η Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου μετόχων εκπροσωπούντων 197.014.020 μετοχές, επί συνόλου 215.805.843 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 91,29%.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενέκρινε τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018), με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Ενημερώθηκε για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.

3. Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

4. Ανακοινώθηκε η εκλογή του κ. Παναγιώτη Δικαίου ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σε πλήρωση κενωθείσας θέσης.

5. Ανέθεσε τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 στην εταιρία ορκωτών ελεγκτών λογιστών GRANT THORNTON, η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο.

6. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.

7. Ενέκρινε τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 Ν. 4548/2018.

8. Ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018.

9. Ενέκρινε τη Σύσταση Επιτροπής Αποδοχών της Εταιρίας και εξέλεξε ως μέλη της τους κ.κ. Παναγιώτη Θρουβάλα (μη εκτελεστικό μέλος), Γεώργιο Ευστρατιάδη (μη εκτελεστικό μέλος) και Μιχαήλ Σακέλλη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος). Πρόεδρος της Επιτροπής εξελέγη ο κ. Παναγιώτης Θρουβάλας.

Σχετικα αρθρα

Ιταλία: Οι Campari και Intercos θα παράξουν αλκοολούχο απολυμαντικό τζελ

admin

Απεβίωσε ο καπετάνιος Στάθης Ρωμαίος

admin

Συμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς με την Milkplan

admin

Μεγάλου: Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την ισχυρή ζήτηση

admin

Folli Follie: Νέα παράταση για καταληκτική συμφωνία με ομολογιούχους

admin

Προσφορές από Mytilineos και ΤΕΡΝΑ για τους σταθμούς του καλωδίου της Κρήτης

admin

ΕΕΑ: Eνας στους 4 επαγγελματίες «βλέπει» λουκέτο και απολύσεις

admin

Η Eurolife ERB συνεργάζεται με την Εθνική Λυρική Σκηνή

admin

Νέες επενδύσεις 60 εκατ. ευρώ από την Grecotel

admin

Ευρωπαϊκή Πίστη: Aύξηση 11,2% στην παραγωγή ασφαλίστρων το 2019

admin

Creta Farms: Το business plan και ο φάκελος στην Επ. Ανταγωνισμού

admin

Προτεραιότητα για τον εξορυκτικό κλάδο η διατήρηση της απασχόλησης και η τόνωση των επενδύσεων

admin

Νέος CEO στα ΕΛΤΑ ο Γιώργος Κωνσταντόπουλος

admin

Πάνω από 1 δισ. οι προσφορές για το ομόλογο της Ελλάκτωρ

admin

Bloomberg: Παγώνει την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής η Εθνική Τράπεζα

admin

Συμφωνία Τεχνικής Ολυμπιακής – Σαββίδη για το Πόρτο Καρρας – Στα 205 εκατ. ευρώ το τίμημα

admin

Audiovisual: Παρουσίαση πενταετούς πλάνου 2020- 2024

admin

Δυναμικό «come back» επιχειρεί η Audiovisual

admin