Image default
Διεθνή

Ο νεκρός τραπεζίτης στην Εσθονία και το ξέπλυμα χρήματος

Νεκρός βρέθηκε την περασμένη Τετάρτη ο πρώην επικεφαλής της θυγατρικής της Danske Bank στην Εσθονία, ο οποίος εξεταζόταν ως μάρτυρας από τις εσθονικές εισαγγελικές αρχές για το μεγαλύτερο σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος παγκοσμίως. Στο σκάνδαλο εμπλέκονται θυγατρικές της δανέζικης τράπεζας στις ΗΠΑ, τη Βρετανία και την Εσθονία, ενώ στη Φραγκφούρτη οι αρχές διενήργησαν αιφνιδιαστική έρευνα στα γραφεία της Deutsche Bank για τυχόν ανάμιξη και της γερμανικής τράπεζας.

Ο Αϊβάρ Ρέχε, ο οποίος ήταν επικεφαλής της Danske Bank στην Εσθονία κατά την περίοδο 2007-2015, είχε εξαφανιστεί από το σπίτι του σε προάστιο του Ταλίν από τη Δευτέρα. Λεπτομέρειες για το πού βρέθηκε η σορός του η εσθονική αστυνομία δεν ανακοίνωσε. Διευκρίνισε, όμως, ότι ο θάνατος του ηλικίας 56 ετών τραπεζίτη δεν ήταν βίαιος και ότι δεν θα διερευνηθεί περαιτέρω. «Δεν βρέθηκαν σημάδια βίας στη σορό και δεν υπάρχουν ενδείξεις ατυχήματος… Ως εκ τούτου δεν θα ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του θανάτου», αναφέρει.

Όπως μεταδίδει το -, ο θάνατος του Ρέχε ίσως περιπλέξει τις έρευνες για ύποπτες πληρωμές συνολικά 200 δισ. ευρώ που είχαν προωθηθεί μέσω της μικρής θυγατρικής της Danske Bank στην Εσθονία. Στην έδρα της Deutsche Bank, πάντως, οι γερμανικές αρχές ερεύνησαν για στοιχεία που αφορούν ύποπτες συναλλαγές συνολικής αξίας 1,1 εκατ. ευρώ την περίοδο 2014-2018 και συναλλαγές αξίας 12,5 εκατ. ευρώ που καταγράφηκαν καθηστερημένα.

Η Deutsche Bank λειτουργούσε ως ανταποκρίτρια τράπεζα για την Danske. Το 2018 η εποπτική τραπεζική αρχή της Γερμανίας διενήργησε έρευνα στη Deutsche Bank για κατηγορίες που τη συνέδεαν με τα διαβόητα «Panama Papers», ενώ το 2017 η τράπεζα είχε καταβάλει στις αμερικανικές αρχές πρόστιμο 700 εκατ. δολαρίων για εικονικές συναλλαγές μεταξύ Μόσχας, Λονδίνου και Νέας Υόρκης, μέσω των οποίων πιθανόν είχε ξεπλυθεί χρήμα.

Αλέξανδρος Καψύλης

Σχετικα αρθρα

Ρεκόρ απευθείας πτήσης από την Qantas: 19 ώρες από Νέα Υόρκη στο Σίδνεϊ

admin

Τέλος τα όπλα από Γαλλία και Γερμανία για την Τουρκία – Το σχέδιο που εξετάζει η ΕΕ

admin

Βραζιλία: Πανικός σε παραλία του Ρίο από σύννεφο που έμοιαζε με «οριζόντιο ανεμοστρόβιλο»

admin

Ντιμπέιτ Δημοκρατικών: Τα… δόντια του Τζο Μπάιντεν στο επίκεντρο

admin

Νέα πολιτική κρίση στη Γεωργία – Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός Μαμούκα Μπαχτάτζε

admin

Ο «Τζιχάντι Τζακ» έχασε τη βρετανική υπηκοότητα και ελπίζει ότι θα τον δεχθεί ο Καναδάς

admin

Φονικός σεισμός 5,9 Ρίχτερ στο Ιράν : Τουλάχιστον 3 νεκροί

admin

Δολοφόνησαν τρανς ακτιβίστρια και την πέταξαν στο ποτάμι

admin

Συρία : Κούρδοι πετούν πατάτες στα αποχωρούντα στρατεύματα των ΗΠΑ

admin

Γιούχαραν τον Μπόρις Τζόνσον μετά την συνάντηση με τον Γιούνκερ

admin

Φλόριντα: Στη φυλακή 41χρονη δασκάλα χορού που πιάστηκε γυμνή στο κρεβάτι με 15χρονη

admin

Σεισμός στην Αλβανία: Τραυματίες και κτίρια κομμένα στη μέση – Ο ισχυρότερος των τελευταίων 20 ετών

admin

Βίντεο-σοκ από τις ΗΠΑ με τη βίαιη συμπεριφορά αστυνομικού κατά ακρωτηριασμένου 15χρονου

admin

ΗΠΑ: Αεροσκάφος έπεσε πάνω σε σπίτια στο Νιού Τζέρσεϊ

admin

Έσσεξ : Πώς έστηναν τις παγίδες οι δουλέμποροι – Τα πρόσωπα της τραγωδίας

admin

Ο Μπέρκοου επικρίνει τον Τζόνσον: Δεν γίνεται να διεξαχθούν εκλογές πριν από τις 31 Οκτωβρίου

admin

ΗΠΑ : Προς παραίτηση ο υπουργός Ενέργειας Ρικ Πέρι

admin

Πολιτικός σεισμός στις ΗΠΑ μετά το «πράσινο φως» του Τραμπ στην Τουρκία για νέα εισβολή στη Συρία

admin