Image default
Οικονομία

Σκάνδαλο Goldman Sachs : Αναζητείται από τις αρχές έλληνας επιχειρηματίας

Σφίγγει ο κλοιός γύρω από έλληνα επιχειρηματία που φέρεται να εμπλέκεται στο χρηματιστηριακό σκάνδαλο της Goldman Sachs. Ο πρώην μέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και υποστηρικτής του PAO Alive αναζητείται από τις αμερικανικές αρχές, ενώ τα περιουσιακά του στοιχεία έχουν «παγώσει».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το πρακτορείο -, οι αμερικανικές αρχές θεωρούν ότι ο επιχειρηματίας Γιώργος Νίκας βρίσκεται στην Ελλάδα.

Ο επιχειρηματίας αναζητείται για την περιβόητη υπόθεση του κυκλώματος «εσωτερικής πληροφόρησης» – ένα τεράστιο σκάνδαλο που αφορά την Goldman Sachs.

Για την υπόθεση αυτή, έχουν ήδη συλληφθεί ο επίσης έλληνας επιχειρηματίας Τηλέμαχος Λαβίδας και ο τραπεζίτης της Goldman Sachs, Μπράιαν Κοέν.

Επίσης έχουν συλληφθεί απ’ τις βρετανικές Αρχές για την ίδια υπόθεση ένα ζευγάρι επενδυτικών τραπεζιτών στο Λονδίνο (o Benjamin Taylor της Moelis & Co και η Darina Windsor της Centerview Partners LLC) καθώς και ένας Αιγύπτιος trader ονόματι Joseph El Khouri που κινούνταν μεταξύ Λονδίνου και Μονακό.

Όλοι τους θεωρείται ότι συμμετείχαν σε κύκλωμα με δεκάδες περιπτώσεις υποθέσεων «εσωτερικής πληροφόρησης» απ’ την οποία απεκόμισαν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια.

Ο Γιώργος Νίκας φέρεται να συνδέεται με περίπου δεκαπέντε υποθέσεις απ’ τις 22 με τις οποίες έχει συνδεθεί το ζευγάρι των επενδυτικών τραπεζιτών στο Λονδίνο, ενώ αντιμετωπίζει κατηγορίες και για άλλες, ο αριθμός των οποίων ακόμα δεν έχει γίνει γνωστός.

Το σκάνδαλο της Goldman Sachs

Το κουβάρι της υπόθεσης, άρχισε να ξετυλίγεται την περασμένη Παρασκευή, όταν οι αρχές συνέλαβαν τον αντιπρόεδρο της Goldman Sachs, Μπράιαν Κοέν, με κατηγορίες για insider trading.

Ο Κοέν, διέρρεε πληροφορίες για σχεδόν τρία χρόνια με χρηματικά ανταλλάγματα, στο πλαίσιο ενός διεθνούς κυκλώματος insider trading και τα παράνομα κέρδη τους ανέρχονται σε 2,6 εκατ. δολάρια.

Ο εντολέας δεν έχει γίνει ωστόσο κάποιες πληροφορίες που μεταδίδει το -, αναφέρουν μια ελβετική και μια αμερικανική εταιρία.

Εκπρόσωπος της Goldman Sachs, δήλωσε ότι η εταιρία δεν γνώριζε για τις κατηγορίες σε βάρος του Κοέν έως ότου συνελήφθη το πρωί της περασμένης Παρασκευής στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν. Έκτοτε έχει τεθεί σε υποχρεωτική άδεια.

Η εμπλοκή των ελλήνων επιχειρηματιών

Ο 33χρονος Κοέν κατηγορείται ότι διέρρεε πληροφορίες σε trader, το όνομα του οποίου δεν έχει γίνει γνωστό, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωνε τον 54χρονο Έλληνα επιχειρηματία, στον οποίο επίσης ασκήθηκαν διώξεις.

Ως αντάλλαγμα για τις πληροφορίες, ο Κοέν έλαβε χρηματικό ποσό σε μετρητά το ύψος του οποίου δεν αναφέρεται.

Ο Κοέν εργαζόταν στην Goldman για σχεδόν δέκα χρόνια, αρχικά στο Λονδίνο και από το 2017 στη Νέα Υόρκη. Η διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών, γινόταν μεταξύ του Απριλίου του 2015 και του Νοεμβρίου του 2017.

Πρόκειται για τον Γιώργο Νίκα (γιο του αείμνηστου Παναγιώτη Νίκα, ιδρυτή της αλλαντοβιομηχανίας) και τον Τηλέμαχο Λαβίδα (ο οποίος είναι γιος του επιχειρηματία Θανάση Λαβίδα της Lavipharm).

Τη Δευτέρα, σύμφωνα με πληροφορίες, παραιτήθηκε ο Γ. Νίκας από τη θέση του προέδρου του ΔΣ της Εταιρείας ΠΓ Νίκας ΑΒΕΕ.

Σχετικα αρθρα

Χατζηδάκης : Αν δεν υπήρχαν οι εργαζόμενοι η ΛΑΡΚΟ θα έβαζε λουκέτο

admin

Citi: Ελβετικός σουγιάς… η απόδοση του 10ετούς

admin

Κ. Φραγκογιάννης: Η Ελλάδα αναδύεται ως σημαντικός επενδυτικός προορισμός

admin

Η ΕΕ θα προσθέσουν τα νησιά Κέιμαν στη «μαύρη» λίστα φορολογικών παραδείσων

admin

Αυξημένοι οι έλεγχοι με στόχο την πάταξη του παρεμπορίου

admin

ΕΛΠΕ: Οι 9 άξονες της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του διυλιστηρίου στον Ασπρόπυργο

admin

Τα βρετανικά λουκάνικα και μπιφτέκια έπεσαν… θύματα του Brexit

admin

Σήμερα παρουσιάζεται το νέο business plan της ΔΕΗ

admin

Ξεπέρασε την οικονομική κρίση η Ελλάδα;

admin

Ο Πειραιάς μεταμορφώνεται: Αυτό είναι το σχέδιο ανάπλασης του Αγίου Διονυσίου

admin

Oι εγγυήσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας έχουν την ισχύ του Ελληνικού Δημοσίου

admin

ΥΠΟΙΚ: Παράταση για την επικαιροποίηση των αντικειμενικών αξιών

admin

ΕΒΕΠ : Πλήγμα στο διεθνές εμπόριο από τον κοροναϊό

admin

Φορο-ανατροπές για τα εταιρικά αυτοκίνητα: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι των αλλαγών

admin

Μέρισμα : Σε ποιες επιχειρήσεις θα μοιραστεί το υπερπλεόνασμα

admin

Βρυξέλλες: Χωρίς συμφωνία ΕΕ-Τουρκία για το μεταναστευτικό -Εφυγε χωρίς δηλώσεις ο Ερντογάν

admin

Λονδίνο: Επαφές Χρ. Σταϊκούρα με εταιρείες και επενδυτικά σχήματα

admin

Κοροναϊός : Σωστά τα κυβερνητικά μέτρα, αλλά χρειάζεται διεύρυνση της εφαρμογής τους λέει η αγορά

admin