Image default
Τράπεζες

Η ΕΕ πιέζει τη Μάλτα για τα «χρυσά διαβατήρια» της Bank of Valletta

Η Κομισιόν ζήτησε από τη Μάλτα διευκρινίσεις για το πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις ελέγχων της Bank of Valletta σε ξένους πελάτες της που έχουν ζητήσει να εξαγοράσουν τη μαλτέζικη υπηκοότητα στο πλαίσιο του προγράμματος «χρυσά διαβατήρια».

To - είχε μεταδώσει τον περασμένο μήνα ότι η ΕΚΤ, με εμπιστευτική απόφασή της, απαιτούσε από τη μεγαλύτερη μαλτέζικη τράπεζα να προχωρήσει σε διορθωτικές κινήσεις καθώς μετά από έλεγχο αποκαλύφθηκαν «σοβαρές ελλείψεις», που θα μπορούσαν να επιτρέψουν το ξέπλυμα χρήματος ή άλλες εγκληματικές δραστηριότητες.

Σε επιστολή της προς τις μαλτέζικες αρχές την Παρασκευή, η γενική διευθύντρια της Κομισιόν για θέματα δικαιοσύνης Tiina Astola ρωτά εάν η κυβέρνηση έχει αναλάβει δράση μετά τα ευρήματα της ΕΚΤ. Ο πρωθυπουργός της χώρας Joseph Muscat, που την Παρασκευή είπε ότι θα παραιτηθεί, εν μέσω κρίσης μετά την έρευνα για τη δολοφονία δημοσιογράφου, δημιούργησε το 2014 το πρόγραμμα διαβατήρια έναντι επενδύσεων.

Εκπρόσωπος του Muscat δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για σχόλια. Οι ξένοι επενδυτές θα μπορούσαν να αποκτήσουν μαλτέζικο διαβατήριο, που θα τους επέτρεπε να κινούνται και να εργάζονται ελεύθερα στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, εάν πραγματοποιούσαν επενδύσεις τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ στη χώρα.

Η Μάλτα, με πληθυσμό 420.000 ατόμων, προσπαθεί να προσελκύσει ξένα κεφάλαια με προγράμματα όπως μετρητά για διαβατήρια, παρά το γεγονός ότι η ΕΕ έχει υπογραμμίσει τον κίνδυνο προσέλκυσης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Επιστολή και στην Κύπρο

Η Κομισιόν απέστειλε την Παρασκευή επιστολή και στην Κύπρο, ζητώντας περισσότερα στοιχεία σχετικά με απόφαση της κυπριακής κυβέρνησης να ανακαλέσει απόφασή της για χορήγηση υπηκοότητας σε 26 ιδιώτες. Ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για σχόλια.

Στην επιστολή, που είδε το -, η Astola ρωτά τη Λευκωσία εάν θα ερευνήσει «πιθανές παραβάσεις» σε αυτές τις περιπτώσεις και πώς σκοπεύει να αποτρέψει άτομα με προφίλ υψηλού κινδύνου να αποκτήσουν διαβατήρια στο μέλλον. Ζητά απάντηση έως τις 6 Ιανουαρίου.

Σχετικα αρθρα

Αναστασάτος (Eurobank): Κρίσιμη η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων

admin

BBG: Θα βοηθήσει τις ελληνικές τράπεζες ο «Ηρακλής»

admin

Την αποχώρηση του CEO της ανακοίνωσε η HSBC

admin

BlackRock: Στο $1 δισ. υποχώρησαν τα κέρδη το δεύτερο τρίμηνο

admin

ΝΔ: Τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους εργαζομένων στις τράπεζες – Ο ρόλος τους στην επανεκκίνηση της οικονομίας

admin

Πώς είδαν οι αναλυτές το πλάνο μετασχηματισμού της Alpha Bank

admin

Τράπεζες: Επανέρχεται το αίτημα για περισσότερες αγορές ομολόγων

admin

Η Alpha Bank νέο μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καλυμμένων Ομολογιών

admin

Τρια καμπανάκια από ΤτΕ για τα κόκκινα δάνεια

admin

Eurobank: Παραμένει αρνητική η αποταμίευση των νοικοκυριών

admin

Τα νέα δεδομένα για τις ελληνικές τράπεζες

admin

ΕΤΕ: Στην AstroBank η θυγατρική στην Κύπρο

admin

Μήνυμα σταθερότητας των επιτοκίων το 2020 από τη Fed

admin

Τι πληγώνει τις τραπεζικές μετοχές σε Ελλάδα-Ευρώπη

admin

Δάνεια ονομαστική αξίας 17,4 δισ. έδωσαν προς διαχείριση οι τράπεζες

admin

Νόμος του κράτους τον Νοέμβριο η νομική κάλυψη στα στελέχη τραπεζών για τις αναδιαρθρώσεις NPLs

admin

Morgan Stanley: Απολύει traders που έκρυψαν ζημίες έως $140 εκατ.

admin

Η ΕΚΤ βλέπει φρένο στην κερδοφορία των τραπεζών της ευρωζώνης

admin