Image default
Τράπεζες

Η ΕΕ πιέζει τη Μάλτα για τα «χρυσά διαβατήρια» της Bank of Valletta

Η Κομισιόν ζήτησε από τη Μάλτα διευκρινίσεις για το πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις ελέγχων της Bank of Valletta σε ξένους πελάτες της που έχουν ζητήσει να εξαγοράσουν τη μαλτέζικη υπηκοότητα στο πλαίσιο του προγράμματος «χρυσά διαβατήρια».

To - είχε μεταδώσει τον περασμένο μήνα ότι η ΕΚΤ, με εμπιστευτική απόφασή της, απαιτούσε από τη μεγαλύτερη μαλτέζικη τράπεζα να προχωρήσει σε διορθωτικές κινήσεις καθώς μετά από έλεγχο αποκαλύφθηκαν «σοβαρές ελλείψεις», που θα μπορούσαν να επιτρέψουν το ξέπλυμα χρήματος ή άλλες εγκληματικές δραστηριότητες.

Σε επιστολή της προς τις μαλτέζικες αρχές την Παρασκευή, η γενική διευθύντρια της Κομισιόν για θέματα δικαιοσύνης Tiina Astola ρωτά εάν η κυβέρνηση έχει αναλάβει δράση μετά τα ευρήματα της ΕΚΤ. Ο πρωθυπουργός της χώρας Joseph Muscat, που την Παρασκευή είπε ότι θα παραιτηθεί, εν μέσω κρίσης μετά την έρευνα για τη δολοφονία δημοσιογράφου, δημιούργησε το 2014 το πρόγραμμα διαβατήρια έναντι επενδύσεων.

Εκπρόσωπος του Muscat δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για σχόλια. Οι ξένοι επενδυτές θα μπορούσαν να αποκτήσουν μαλτέζικο διαβατήριο, που θα τους επέτρεπε να κινούνται και να εργάζονται ελεύθερα στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, εάν πραγματοποιούσαν επενδύσεις τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ στη χώρα.

Η Μάλτα, με πληθυσμό 420.000 ατόμων, προσπαθεί να προσελκύσει ξένα κεφάλαια με προγράμματα όπως μετρητά για διαβατήρια, παρά το γεγονός ότι η ΕΕ έχει υπογραμμίσει τον κίνδυνο προσέλκυσης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Επιστολή και στην Κύπρο

Η Κομισιόν απέστειλε την Παρασκευή επιστολή και στην Κύπρο, ζητώντας περισσότερα στοιχεία σχετικά με απόφαση της κυπριακής κυβέρνησης να ανακαλέσει απόφασή της για χορήγηση υπηκοότητας σε 26 ιδιώτες. Ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για σχόλια.

Στην επιστολή, που είδε το -, η Astola ρωτά τη Λευκωσία εάν θα ερευνήσει «πιθανές παραβάσεις» σε αυτές τις περιπτώσεις και πώς σκοπεύει να αποτρέψει άτομα με προφίλ υψηλού κινδύνου να αποκτήσουν διαβατήρια στο μέλλον. Ζητά απάντηση έως τις 6 Ιανουαρίου.

Σχετικα αρθρα

Η κίνηση ματ της Eurobank

admin

Μυλωνάς (ΕΤΕ): Θα πιαστούν οι στόχοι για τα κόκκινα δάνεια

admin

Νέες τιμές-στόχοι από BofA για τις ελληνικές τράπεζες

admin

Ερευνα ΕΚΤ: Στο 1,1% υποβαθμίζεται η ανάπτυξη φέτος στην ευρωζώνη

admin

Το Μαξίμου καλεί τους τραπεζίτες για τις χρεώσεις στις συναλλαγές

admin

Ταχύτερη ανάκαμψη εργασιών βλέπουν οι τραπεζίτες

admin

Stress test για μη συστημικές τράπεζες τρέχει η ΤτΕ

admin

Τι ζητούν οι τραπεζίτες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

admin

Αυστραλία: Μείωσε τα επιτόκια στο ιστορικό χαμηλό του 1%

admin

Κορμάς (Πειραιώς): Χρειάζονται μεγάλες εταιρείες για το Ελληνικό

admin

Ελληνική Τράπεζα: Δωρεάν μεταφορές SEPA μέχρι €1000

admin

Νέα επικεφαλής του κλάδου Shipping στην HSBC Ελλάδας

admin

Στουρνάρας: Σημαντικό αλλά όχι αρκετό βήμα το σχέδιο Ηρακλής

admin

Τι ανακάλυψε η BofA στην επίσκεψη στην Αθήνα

admin

Ξεμπλοκάρουν οι αιτήσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας

admin

Στεγαστικά: Σε ποιους και με τι όρους δίνονται δάνεια

admin

Τράπεζες: Αύξηση δανείων αν δοθεί… δεύτερη ευκαιρία

admin

Πώς είδε η Euroxx το Q2 των ελληνικών τραπεζών

admin