Image default
Οικονομία

Europol : Επιχείρηση για ξέπλυμα μαύρου χρήματος με τη συμμετοχή και της Ελλάδας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πέμπτη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Ευρώπη, για την καταπολέμηση του φαινομένου της μεταφοράς παράνομου χρήματος – «European Money Mule Action 5 (EMMA 5)».

Η δράση πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου, με την υποστήριξη της Europol, της Eurojust και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (European Banking Federation – EBF).

Υπηρεσίες από 16 χώρες

Συμμετείχαν αστυνομικές Υπηρεσίες και δικαστικές Αρχές από 29 χώρες και συγκεκριμένα από Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Ελλάδα, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ισπανία, Σουηδία, Αυστραλία, Μολδαβία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες και Ουκρανία.

Επίσης, την επιχείρηση υποστήριξαν περισσότερα από 650 τραπεζικά Ιδρύματα και λοιποί χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί, οι οποίοι συνέβαλαν στο να αναφερθούν επτά χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι 7.520 απατηλές συναλλαγές.

Συνολικά, εντοπίστηκαν 3.833 μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules) και 386 εντολείς – καθοδηγητές (Money mule recruiters – Herders), από τους οποίους οι 228 συνελήφθησαν.

Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης απετράπησαν απατηλές συναλλαγές ύψους 12.900.000 ευρώ.

Στην επιχείρηση από την Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η οποία, σε συνεργασία με τα εθνικά πιστωτικά ιδρύματα, διερεύνησε 16 υποθέσεις παράνομης μεταφοράς χρημάτων με την χρήση ενδιαμέσων (money mules).

Οι τρόποι δράσης (modus operandi) στις υποθέσεις που διερευνήθηκαν ήταν: επίθεση ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phishing), παρέμβαση σε εταιρικές θυρίδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Business E-mail Compromise– BEC) και Απάτες Τεχνικής Υποστήριξης – Technical Support Scams.

Σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, τα χρηματικά ποσά που μεταφέρθηκαν με παράνομο τρόπο ανέρχονται στα 274.663 ευρώ.

Κατασχέσεις χρημάτων και συλλήψεις

Από τη διερεύνηση των υποθέσεων αυτών, ταυτοποιήθηκαν 4 άτομα που δραστηριοποιούνταν – ενεπλάκησαν ως μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules) και κατασχέθηκαν 5.700 ευρώ, τα οποία επεστράφησαν στα θύματα.

Συνολικά, στη χώρα μας κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, απετράπησαν απατηλές συναλλαγές ύψους 28.000 ευρώ, μέσω κατάσχεσης των χρημάτων και απόδοσης στους παθόντες ή μέσω διακοπής παράνομων τραπεζικών μεταφορών σε συνεργασία με τραπεζικά ιδρύματα και εταιρίες μεταφοράς χρημάτων.

Για τις υποθέσεις αυτές, σχηματίστηκαν δικογραφίες τακτικής διαδικασίας οι οποίες υποβλήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.

Σημειώνεται ότι η δράση αυτή αποτελεί συντονισμένη επιχείρηση υπηρεσιών επιβολής του Νόμου στην Ευρώπη και εντάσσεται στο πλαίσιο των «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων EMPACT» (EuropeanMulti – Disciplinary Platform Against Criminal Threats) για την καταπολέμηση των διαδικτυακών απατών ενώ στηρίζεται στη στενή συνεργασία μεταξύ αστυνομικών και εισαγγελικών Αρχών καθώς και τραπεζικών ιδρυμάτων.

Σχετικα αρθρα

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ Υπ.Οικ.-ΤΑΙΠΕΔ και Lamda Development

admin

Απλοποιείται η διαδικασία για την προστασία της πρώτης κατοικίας

admin

Συντάξεις : Ποιες αλλαγές έρχονται στις προσωρινές επικουρικές συντάξεις

admin

DBRS: Αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου από θετική σε σταθερή

admin

Για μείωση της φορολογίας και στήριξη των επιχειρήσεων συζήτησαν Σταϊκούρας – ΕΣΕΕ

admin

Ζαεφ: Ελάτε να επενδύσετε στη Βόρεια Μακεδονία

admin

Γάμος με… παρατράγουδα στις Σέρρες από έλεγχο εφοριακών

admin

Με οριακές μεταβολές το κλείσιμο της Wall Street

admin

Μητσοτάκης στην εκδήλωση της Aegean : Σήμερα είναι μια φωτεινή ημέρα για τον κόσμο των επιχειρήσεων

admin

Πηγές ΥΠΕΝ: Προς πλήρη αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ

admin

ΕΚΤ : Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα κόκκινα δάνεια

admin

Αυτά είναι τα «σούπερ μάρκετ των φτωχών» που έρχονται και στην Ελλάδα

admin

Αυτά είναι τα μέτρα της κυβέρνησης για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πτώχευση της Thomas Cook

admin

Ευεργετικές ρυθμίσεις για οφειλές ιδιοκτητών ακινήτων προς τους δήμους

admin

ΟΑΕΔ: «Έκλεισαν» 5.000 θέσεις εργασίας σε δύο προγράμματα

admin

Τι αλλάζει στην αγορά τυχερών παιχνιδιών μέσω διαδικτύου

admin

Ληξιπρόθεσμες οφειλές: Στα 8 δισ. ευρώ το 2019

admin

Φωτιά στους φόρους ακινήτων εκτός αντικειμενικών αξιών

admin