Image default
Διεθνή

ΗΠΑ: Απορρίφθηκε το αίτημα της Halkbank να «παγώσει» η δίωξή της για την παροχή βοήθειας στο Ιράν

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής στο Μανχάταν απέρριψε την Πέμπτη το αίτημα της κρατικής τουρκικής τράπεζας Halkbank να βάλει «στον πάγο» την ομοσπονδιακή δίωξη που έχει ασκηθεί σε βάρος της, για την κατηγορία της παροχής βοήθειας στο Ιράν να αποφύγει τις οικονομικές κυρώσεις των ΗΠΑ.
Ο Αμερικανός περιφερειακός δικαστής Richard Berman δήλωσε ότι η Halkbank «δεν θα αντιμετωπίσει ανεπανόρθωτη ζημιά σε περίπτωση που η υπόθεση προχωρήσει» και πως ο περιορισμός της ζημιάς τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο φήμης «μπορεί να εξασφαλιστεί καλύτερα από την ταχεία απάντηση της Halkbank στις ποινικές διώξεις».
Ο Berman δήλωσε επίσης ότι αρκετός κόσμος είχε έντονο ενδιαφέρον για την «άμεση εκδίκαση» του υποτιθέμενου ρόλου της Halkbank σε «κύκλωμα» για την υπονόμευση των κυρώσεων, συμπεριάμβανομένης της μεταφοράς 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων από ιρανικά funds που είχαν υποστεί περιορισμούς στις κινήσεις τους.
Οι νομικοί της Halkbank δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για τον σχολιασμό της παραπάνω απόφασης, ενώ ένας εκπρόσωπος του Αμερικανού εισαγγελέα Geoffrey Berman στο Μανχάταν, αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο.
Η Halkbank υπέβαλε ένσταση στην ομοσπονδιακή καταγγελία περί απάτης και ξεπλύματος χρημάτων που ανακοινώθηκε στις 15 Οκτωβρίου. Η τράπεζα είχε ζητήσει από τον Berman να αναστείλει την υπόθεση, έως ότου το ομοσπονδιακό εφετείο στο Μανχάταν αποφασίσει αν θα της επέτρεπε να κάνει μια «ειδική εμφάνιση» για να αμφισβητήσει τη δικαιοδοσία των αμερικανικών δικαστηρίων, πριν υποβάλει ένσταση. Ωστόσο, ο Berman έκρινε στις 5 Δεκεμβρίου ότι θα πρέπει πρώτα να υποβληθεί η ένσταση.
Οι κατηγορίες απειλούσαν να περιπλέξουν τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία και ανακοινώθηκαν μία μέρα μετά την ανακοίνωση επιβολής κυρώσεων στην Τουρκία από τον Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή την στρατιωτική επιχείρηση «Πηγή Ειρήνης» στη Συρία.
Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ ισχυρίστηκαν ότι από το 2012 έως το 2016, η Halkbank και τα στελέχη της χρησιμοποίησαν χρηματιστές και «μπροστινές» εταιρείες στο Ιράν, την Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να αποφύγουν τις κυρώσεις.
Επίσης, δήλωσαν ότι η Halkbank έχει πραγματοποιήσει συναλλαγές για λογαριασμό του Ιράν, οι οποίες εξέθεσαν την τράπεζα σε κυρώσεις. Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απήγγειλε κατηγορίες σε εννέα άτομα, για τη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο κύκλωμα. Μεταξύ τους, ο πρώην εκτελεστικός διευθυντής της Halkbank, Mehmet Hakan Atilla, ο οποίος καταδικάστηκε τον Ιανουάριο του 2018, όταν ένας άλλος κατηγορούμενος, ο Τουρκο-ιρανός έμπορος χρυσού Reza Zarrab, παραδέχτηκε την ενοχή του και κατέθεσε εναντίον του.
Η Atilla επέστρεψε στην Τουρκία φέτος μετά την αποφυλάκισή της και διορίστηκε γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης.

Σχετικα αρθρα

Τρόμος στο Σίδνεϊ: Βρέθηκε πτώμα γυναίκας κοντά στο σημείο της αιματηρής επίθεσης

admin

Πτήση τρόμου στις ΗΠΑ: Πανικός σε αεροσκάφος όταν άρχισαν να πετάγονται φλόγες από τη μηχανή

admin

Δυο νεκροί από βίαια επεισόδια στη Χιλή

admin

Πετρελαϊκός «πυρετός» στη Λιβύη: Οργάνωση απειλεί να «φράξει» το μεγαλύτερο κοίτασμα της χώρας

admin

Επικίνδυνη κλιμάκωση : Πολύνεκρες συγκρούσεις Τουρκίας – Συρίας με απειλές Ερντογάν στη Ρωσία

admin

Εξαρση του κοροναϊού στη Γερμανία – Αισθητές οι πρώτες οικονομικές συνέπειες

admin

Αφγανιστάν: Ο γ.γ. του ΝΑΤΟ ζητά από τους Ταλιμπάν να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους

admin

Επικοινωνία Λαβρόφ – Τσαβούσογλου για Συρία και Λιβύη

admin

Φρίκη στο Τέξας : Μητέρα σκότωσε τα παιδιά της και αυτοκτόνησε

admin

Προειδοποίηση Νασράλα για τις διαδηλώσεις: Ο Λίβανος γίνεται στόχος, μπορεί να οδηγηθεί στο χάος

admin

Συρία: Η Δαμασκός αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων

admin

Συνομιλία Μέρκελ – Ερντογάν: Να σταματήσουν οι βάναυσες επιθέσεις του καθεστώτος, ζήτησε η καγκελάριος

admin

Πέθανε η τυνήσια μπλόγκερ Λίνα Μπεν Μένι – Πρωτοστάτησε στα γεγονότα της Αραβικής Άνοιξης

admin

Η ΕΕ απαγόρευσε εντομοκτόνο που θεωρείται επιβλαβές για τις μέλισσες

admin

Σεισμός στην Τουρκία : Ψάχνουν εγκλωβισμένους στα ερείπια

admin

Μπολσονάρου: Προκαλεί και αγνοεί μέτρα για τον κοροναϊό – Βίντεο του «κατέβηκαν» από το Twitter

admin

Κοροναϊός – Βρετανία : Νέες δοκιμές για τη θεραπεία από τον COVID-19

admin

Λίβανος : Αναβλήθηκε ελλείψει απαρτίας και για λόγους ασφαλείας η συνεδρίαση του κοινοβουλίου

admin