Image default
Οικονομία

Ερευνα : Αστρονομικά ποσά βρώμικου χρήματος ξεπλένονταν στις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου

Αστρονομικά ποσά βρώμικου χρήματος κυκλοφορούσαν και ξεπλένονταν επί χρόνια μέσω των μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων του κόσμου, αποκαλύπτει διεθνής έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists), η οποία πραγματοποιήθηκε από 108 διεθνή μέσα ενημέρωσης σε 88 χώρες.

Χιλιάδες αναφορές

Η έρευνα βασίζεται σε χιλιάδες «αναφορές ύποπτης δραστηριότητας» (SAR) προς το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, το FinCen, από τράπεζες σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Τα έγγραφα αυτά που έχουν συνταχθεί από τράπεζες και έχουν κοινοποιηθεί στην κυβέρνηση, αλλά δεν έχουν έλθει ποτέ στη δημοσιότητα, φέρνουν στο φως το βάραθρο των τραπεζικών εγγυήσεων και την ευκολία με την οποία τις έχουν εκμεταλλευθεί οι εγκληματίες», αναφέρεται στο εισαγωγικό σημείωμα Buzzfeed News που συμμετείχε στην έρευνα.

Τα έγγραφα αφορούν συναλλαγές ύψους 2.000 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανάμεσα στο 1999 και το 2017.

Η έρευνα στιγματίζει πέντε μεγάλες τράπεζες – τις JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank και Bank of New York Mellon – που κατηγορούνται ότι συνέχισαν τη διακίνηση κεφαλαίων ύποπτων ως εγκληματιών ακόμη και αφού κατηγορίες είχαν απαγγελθεί εναντίον τους ή είχαν καταδικασθεί για οικονομικά εγκλήματα.

Ζωτικές αρτηρίες

Σύμφωνα με το Buzzfeed News, «τα δίκτυα μέσω των οποίων το βρώμικο χρήμα διακινείται στον κόσμο έχουν γίνει ζωτικές αρτηρίες της παγκόσμιας οικονομίας».

Σε ανακοίνωσή της η Deutsche Bank βεβαιώνει ότι οι αποκαλύψεις της Κοινοπραξίας είναι πληροφορίες «πολύ γνωστές» στους ελεγκτές της και ότι έχει αφιερώσει σημαντικούς πόρους στην ενίσχυση των ελέγχων αυτών και δίνει μεγάλη προσοχή στις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της.

Η έρευνα αναδεικνύει επίσης την αδυναμία των αμερικανικών αρχών στον έλεγχο αυτών των συναλλαγών.

Εγκλημα… η δημοσίευση

Σε ανακοίνωσή της πριν τη δημοσιοποίηση της έρευνας, η οικονομική αστυνομία του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ προειδοποιεί ότι η δημοσίευση καταγγελιών ύποπτης δραστηριότητας συνιστά «έγκλημα» που μπορεί να έχει επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

-

Γράψτε το σχόλιό σας

Σχετικα αρθρα

ΕΝΦΙΑ: Ξεκίνησε η ανάρτηση των εκκαθαριστικών, ποιοι απαλλάσσονται

admin

Συντάξεις : Οι αυξήσεις και τα αναδρομικά που έρχονται

admin

Ντομπρόβσκις: Με ενισχυμένη εποπτεία η πρόσβαση της Ελλάδας στα €32 δισ.

admin

Τράπεζες : Η διαδικασία των φετινών stress test από την ΕΚΤ

admin

ΟΑΕΔ:Δραματικές προβλέψεις για μείωση εσόδων κατά 56%

admin

OΔΔΗΧ : Αρνητικό το επιτόκιο στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων

admin

Κοροναϊός : Πήρε «φωτιά» η πλατφόρμα – Πάνω από 80.000 οι αιτήσεις των εργαζομένων

admin

Δηλώσεις Covid: Πώς θα κερδίσουν έκπτωση φόρου για τα χαμένα ενοίκια οι ιδιοκτήτες

admin

Φορολογικές δηλώσεις : Σενάρια για παράταση – Τα σχέδια για τις δόσεις

admin

Πτωτικά κινείται η στερλίνα μετά τις εξελίξεις στη Βρετανία

admin

Χρηματιστήριο : Μικρή άνοδος 0,43%, με αναιμικό τζίρο

admin

«Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Επιλέξιμες από σήμερα οι δαπάνες για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων – Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ

admin

Κοροναϊός: Επέκταση των μέτρων στήριξης και τον Μάιο – Ποιοι φόροι παίρνουν παράταση

admin

Κοίτασμα «Νέα Καβάλα»: Ποιες εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον – Τι επένδυση θα γίνει

admin

Ποιοι υψώνουν «τείχος» για το ευρωομόλογο

admin

Σχέδιο περικοπής χιλιάδων θέσεων εργασίας και κρατικής στήριξης για την KLM

admin

Ακατάσχετος λογαριασμός : Πότε έρχεται και τι ισχύει

admin

Σποτ της ΕΣΕΕ για την επαναλειτουργία των καταστημάτων

admin