Log in

Αυτές είναι οι τράπεζες που έχουν ανάμιξη στο ρωσικό ξέπλυμα

deutchebankΑρκετές ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν αναμιχθεί στην νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες επικεντρωμένες σε βρώμικα ρωσικά χρήματα.

Πολλές από τις πληροφορίες σχετικά με την πιθανή συμμετοχή τους δόθηκαν στη διάθεση των μέσων μαζικής ενημέρωσης από το Σχέδιο Αναφοράς για το Οργανωμένο Έγκλημα και τη Διαφθορά ,το OCCRP. Έρευνες για το σκάνδαλο βρίσκονται σε εξέλιξη στα έθνη της Βαλτικής, τις ΗΠΑ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις σκανδιναβικές χώρες. Παρακάτω είναι ένας κατάλογος των κύριων τραπεζών που άγγιξε το σκάνδαλο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι το χρηματικό ποσό που πλένεται παγκοσμίως ανά έτος θα είναι 2% έως 5% του παγκόσμιου ΑΕΠ, ή και 2 τρισεκατομμύρια δολάρια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: www.thebanker.gr

 

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ