«Σαφάρι» ελέγχων σε χιλιάδες φορολογουμένους

Ονόματα φορολογούμενων που διαθέτουν καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ βρίσκονται στα χέρια των ελεγκτικών υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων παρέδωσε στο τμήμα ελέγχου πόθεν έσχες του Κέντρου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου 65 cds με τα ονόματα προκειμένου να ξεκινήσουν έλεγχοι για το αν δικαιολογούνται τα ποσά που διαθέτουν από τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει τα τελευταία χρόνια.Σημειώνεται ότι το τμήμα ελέγχου περιουσιακής κατάστασης στο ΚΕΦΟΜΕΠ υπάγεται απευθείας στον οικονομικό εισαγγελέα και δημιουργήθηκε πρόσφατα με ελεγκτές οι οποίοι μεταφέρθηκαν από το ΣΔΟΕ.Ακόμη, εστάλησαν και τα στοιχεία των 415 πρώην υπαλλήλων του δημοσίου (είναι πλέον συνταξιούχοι) οι οποίοι εντοπίστηκαν να έχουν μεταφέρει σημαντικά ποσά στο εξωτερικό με τραπεζικά εμβάσματα κατά τη τριετία 2010-2012. Συγκεκριμένα βρέθηκαν να έχουν στείλει με εμβάσματα στο εξωτερικό 117 εκατ. ευρώ. Οι 241 είναι κυρίως πρώην ιατροί και το σύνολο των ποσών που είχαν στείλει εκτός Ελλάδας ανέρχεται στα 65 εκατ. ευρώ. Άλλοι 101 είναι πρώην εκπαιδευτικοί οι οποίοι έστειλαν στο εξωτερικό ποσό 27,3 εκατ. ευρώ.Πώς θα γίνουν οι έλεγχοι; Οι ελεγκτές θα συγκρίνουν τις καταθέσεις με τα δηλωθέντα εισοδήματα και όπου προκύπτουν διάφορες θα καλείται άμεσα ο ελεγχόμενος να δίνει εξηγήσεις. Ο ελεγχόμενος θα έχει και το βάρος της απόδειξης όπως έλεγε εισαγγελική πηγή. Στην περίπτωση που δεν καταφέρει να δικαιολογήσει τις καταθέσεις του θα εκδίδεται, άμεσα, φύλλο ελέγχου.