Image default
Πρώτο Θέμα

Αυτές είναι οι τράπεζες που έχουν ανάμιξη στο ρωσικό ξέπλυμα

deutchebankΑρκετές ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν αναμιχθεί στην νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες επικεντρωμένες σε βρώμικα ρωσικά χρήματα.

Πολλές από τις πληροφορίες σχετικά με την πιθανή συμμετοχή τους δόθηκαν στη διάθεση των μέσων μαζικής ενημέρωσης από το Σχέδιο Αναφοράς για το Οργανωμένο Έγκλημα και τη Διαφθορά ,το OCCRP. Έρευνες για το σκάνδαλο βρίσκονται σε εξέλιξη στα έθνη της Βαλτικής, τις ΗΠΑ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις σκανδιναβικές χώρες. Παρακάτω είναι ένας κατάλογος των κύριων τραπεζών που άγγιξε το σκάνδαλο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι το χρηματικό ποσό που πλένεται παγκοσμίως ανά έτος θα είναι 2% έως 5% του παγκόσμιου ΑΕΠ, ή και 2 τρισεκατομμύρια δολάρια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: www.thebanker.gr

Σχετικα αρθρα

Ο συναγερμός για τον πληθωρισμό έχει ήδη χτυπήσει – Τότε γιατί η Fed δεν αύξησε τα επιτόκια;

admin

Ο βικτοριανός κόσμος και ο υπόκοσμος των οικονομικών III

admin

ΤτΕ: Η επίτευξη ενός ικανοποιητικού επιπέδου οργανικής κερδοφορίας μια από τις προκλήσεις για τις ελληνικές τράπεζες

admin

ESM: ΕΚΤ και Ταμείο Ανάκαμψης επέτρεψαν στην Ελλάδα να διατηρήσει υψηλά ταμειακά υπόλοιπα

admin

Μπάιντεν-Πούτιν: Οι χαμηλές προσδοκίες επιβεβαιώθηκαν

admin

Fed:Πότε θα αλλάξει πολιτική

admin

Πώς να εμποδίσουμε τη Γερμανία να γίνει μια ευρωσκεπτικιστική χώρα

admin

Η σχέση ΗΠΑ-Ευρώπης έχει αλλάξει για πάντα – Και ο Πούτιν το γνωρίζει καλά

admin

Ευρώπη:Θα προκαλέσει ο Covid νέα οικονομική κρίση;

admin

Ο κίνδυνος του πληθωρισμού είναι εντελώς πραγματικός

admin

XA:Άνοδος με ρευστότητα και ουσία

admin

Μετά την πανδημία κερδίζει η… Κίνα – Γιατί διαγκωνίζονται για επενδύσεις οι ευρωπαϊκοί κολοσσοί

admin