Image default
Ευρώπη

Εξαρθρώθηκε δίκτυο ιταλο-κινεζικής φορολογικής απάτης στην Λομβαρδία

Η ιταλική αστυνομία ανακοίνωσε την Πέμπτη (25 Ιανουαρίου) ότι εξάρθρωσε ένα δίκτυο φορολογικής απάτης αξίας 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο εμπλέκονται Ιταλοί και Κινέζοι ύποπτοι με πάνω από 100 εταιρείες-βιτρίνες στα βόρεια της χώρας.

Η διεύθυνση οικονομικού εγκλήματος δήλωσε ότι 85 άτομα ήταν ύποπτα για συμμετοχή στην απάτη που περιλάμβανε πλαστά τιμολόγια από 140 εικονικές εταιρείες κατά τη διάρκεια δύο ετών, το 2022 και το 2023.

Περιουσία αξίας περίπου 370 εκατομμυρίων ευρώ -συμπεριλαμβανομένων μετρητών, τραπεζικών λογαριασμών, πολυτελών αυτοκινήτων και ακινήτων- κατασχέθηκε σε επιχείρηση γύρω από τη βόρεια περιοχή της Λομβαρδίας.

Η απάτη σχετιζόταν με ένα πολύπλοκο σύστημα εμβασμάτων σε λογαριασμούς με έδρα την Κίνα, την Ιταλία και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αντιστοιχούσαν σε πληρωμές για πωλήσεις προϊόντων που δεν υπήρξαν ποτέ στην πραγματικότητα.

Τα «κέντρα επεξεργασίας δεδομένων» που βρέθηκαν κατά την έρευνα βοήθησαν τους φερόμενους ως υπόπτους να φοροδιαφύγουν και να ξεπλύνουν χρήματα μέσω των μεταφορών, δήλωσε η αστυνομία.

Τα ποσά αυτά επέστρεφαν στη συνέχεια κρυφά σε μετρητά στους φερόμενους ως υπόπτους με κούριερ.

Το σύστημα ήταν «ικανό να μεταφέρει και να ξεπλύνει δισεκατομμύρια δολάρια και να χρησιμοποιεί μη καταγεγραμμένα μετρητά» για την επιστροφή των αποστολέων, δήλωσε η αστυνομία.

Σχετικα αρθρα

Γιατί η οικονομία της Ευρώπης πληρώνει το «μάρμαρο»

admin

Τουρκία: Δραστική μείωση στο διμερές εμπόριο με τη Ρωσία

admin

Έλον Μασκ: Μήνυση στην OpenAI για παραβίαση σύμβασης

admin

Πληθωρισμός: Στο 2,6% στην ευρωζώνη, μικρότερη από την αναμενόμενη η πτώση – Τι θα γίνει με τα επιτόκια

admin

Το δολάριο στηρίζει την επενδυτική γοητεία της Γαλλίας, αλλά για πόσο;

admin

Η γαλλική ακροδεξιά υπόσχεται (ψευδώς) να ξαναγράψει τις συνθήκες της ΕΕ

admin

θα εγκαταλείψει τελικά ποτέ η Αυστρία το ρωσικό αέριο;

admin

Ξεκινά δικαστική έρευνα για τρομοκρατία κατά του Puigdemont

admin

Την απαγόρευση των ρωσικών και λευκορωσικών σιτηρών εξετάζει η Πολωνία

admin

Σλοβακία: Το Ανώτατο Δικαστήριο βάζει στον πάγο το νέο ποινικό κώδικα

admin

Το Ευρωκοινοβούλιο καλεί την ΕΤΕπ να επενδύσει στην αμυντική βιομηχανία

admin

Προς ενοποίηση τα ευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας

admin