Υπό διερεύνηση για τέλεση αδικημάτων όπως φοροδιαφυγή, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες τελεί ο επιχειρηματίας Κώστας Πηλαδάκης. Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, αποφάσισε τη δέσμευση του συνόλου της περιουσίας του, ενώ συνολικά, ελέγχονται 8 φυσικά πρόσωπα και 5 εταιρείες.
Το συνολικό ποσό που φέρεται να αποκομίστηκε από παράνομες δραστηριότητες φέρεται να ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ.
Η διάταξη της Αρχής προβλέπει τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του κ. Πηλαδάκη και των υπολοίπων εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων:
• τραπεζικών λογαριασμών, επενδυτικών προϊόντων και θυρίδων θησαυροφυλακίου.
• κινητής και ακίνητης περιουσίας.
• οποιασδήποτε μορφής τίτλων, μετοχών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων.
Στη διάταξη σημειώνεται ότι σε περίπτωση ανεύρεσης νέων περιουσιακών στοιχείων, οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν άμεσα την Αρχή, ενώ επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η πώληση μετοχών μόνο εφόσον το προϊόν της πώλησης κατατεθεί σε δεσμευμένους λογαριασμούς.
Οι εταιρείες συμφερόντων του κ. Πηλαδάκη που ελέγχονται είναι:
• THEROS INTERNATIONAL GAMING INC
• ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ
• VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ
• INVICTUS USA LLC και GLAFKA GLOBAL OPPORTUNITIES SPC
Οι δύο τελευταίες εταιρείες, σύμφωνα με την διάταξη , φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν ως οχήματα για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατασχέσεων.