Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στις 30 Απριλίου 2025, ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Eurobank Holdings με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τη διανομή μερίσματος και την απόκτηση ιδίων μετοχών καθώς και την έγκριση διανομής κερδών σε στελέχη και εργαζομένους της εταιρείας.
Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της “Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία” (Εταιρεία) καλεί τους μετόχους να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2024. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2024 και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2024.
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2025.
4. Διανομή μερίσματος και παροχή εξουσιοδοτήσεων.
5. Απόκτηση ιδίων μετοχών.
6. Έγκριση διανομής κερδών σε στελέχη και εργαζομένους της Εταιρείας.
7. Εγκρίσεις βάσει του άρθρου 86 του Ν. 4261/2014.
8. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Έγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2024 και προκαταβολής αμοιβών για τη χρήση 2025 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2024.
11. Τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας.
12. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024.
13. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 15 Μαΐου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., επίσης από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.