Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Απριλίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., όρισε η Eurobank.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 15 Μαΐου 2025, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 10:00 π.μ., επίσης από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.
Προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων τίθενται τα ακόλουθα θέματα:
1. Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2024. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2024 και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2024.
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2025.
4. Διανομή μερίσματος και παροχή εξουσιοδοτήσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:
• ότι η οικονομική χρήση 2024 αποτέλεσε μια χρονιά με ισχυρά αποτελέσματα και ειδικότερα:
– Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €1.448 εκατ., αυξημένα κατά 27% σε σχέση με το 2023.
– Οι δείκτες Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) και Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της κατηγορίας Ι (CET1) – όπως παρουσιάζονται στην Έκθεση Διαχείρισης-διαμορφώθηκαν σε 19,5% και 16,8% επί των Σταθμισμένων Στοιχείων ενεργητικού αντίστοιχα.
– O Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs) μειώθηκε στο 2,9%
• καθώς και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 158-161 του νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών 4548/2018,
προτείνει τη διανομή μεικτού μερίσματος €0,105 ανά μετοχή με το συνολικό διανεμόμενο ποσό να ανέρχεται σε €386.057.314,55 εκατ. το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου κατά τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.
Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι με βάση τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024, τις οποίες έχει ήδη εγκρίνει η ΤΓΣ στο θέμα 1, το ποσό της διανομής θα προέλθει από τον λογαριασμό «Ειδικά Αποθεματικά».
Σημειώνεται ότι το μέρισμα ανά μετοχή είναι αυξημένο κατά 13% σε σχέση με αυτό της προηγούμενης χρήσης.
Οι εκτιμώμενες κύριες ημερομηνίες σχετικά με τη διανομή του μερίσματος είναι:
α. Δευτέρα 05.05.2025: Ημερομηνία αποκοπής (δηλαδή η ημερομηνία από την οποία και μετά οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος),
β. Τρίτη 06.05.2025: Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης μερίσματος (δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως δικαιούχοι του μερίσματος) και
γ. Παρασκευή 09.05.2025: Ημερομηνία Διανομής Μερίσματος (δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία θα ξεκινήσει η διανομή του μερίσματος σε μετρητά).
5. Έγκριση διανομής κερδών σε στελέχη και εργαζομένους της Εταιρείας.
6. Απόκτηση ιδίων μετοχών.
7. Εγκρίσεις βάσει του άρθρου 86 του Ν. 4261/2014.
8. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Έγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2024 και προκαταβολής αμοιβών για τη χρήση 2025 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2024.
11. Τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας.
12. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024.
13. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 15 Μαΐου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., επίσης από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.
H Τακτική Γενική Συνέλευση και τυχόν Επαναληπτική αυτής θα πραγματοποιηθούν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με ηλεκτρονικά μέσα, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας και τις ειδικές ρυθμίσεις της παρούσας πρόσκλησης.