Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 28-3-2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» που εδρεύει στην Βάρη Αττικής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 24-4-2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην οδό Καποδιστρίου, αριθμός 5, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της Ημερήσιας Διατάξεως:
1. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2024 έως 31/12/2024
2. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένων) χρήσεως 1/1/2024 έως 31/12/2024
3. Έγκριση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2024 έως 31/12/2024
4. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) xρήσεως 1/1/2024 έως 31/12/2024
5. Έγκριση διανομής μερίσματος χρήσεως 1/1/2024 έως 31/12/2024
6. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2024 έως 31/12/2024 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από πάσης ευθύνης για την χρήση 1/1/2024 έως 31/12/2024
7. Ενημέρωση για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024
8. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2024 έως 31/12/2024
9. Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2025 έως 31/12/2025
10. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) χρήσης 1/1/2025 έως 31/12/2025 και καθορισμός της αμοιβής αυτών
11. Συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018
12. Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020
13. Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού
14. Έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του
15. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.
16. Διάφορα θέματα
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα Πρόσκληση σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 5η Μαΐου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στον ίδιο τόπο.