Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΥΑΘ Α.Ε» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 58240404000 («Εταιρεία») στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Κατόπιν της με αριθμό 142/28-4-2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου 2025, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας στην Τακτική Γενική Συνέλευση, την 22 α Μαΐου 2025 ημέρα Πέμπτη και στις 12:00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας, στο κτίριο Διοίκησης της Εταιρείας (οδός Εγνατία 127, 546 35 Θεσσαλονίκη), με φυσική παρουσία και με δυνατότητα συμμετοχής από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα, εφόσον ζητηθεί, (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 125 Ν. 4548/2018 όπως προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 23 του ν.4712/2020), προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Α. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θέμα 1ο : Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου, συνταχθεισών σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), για την 24 η εταιρική χρήση (01.01.2024 – 31.12.2024), με των επ’ αυτής Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
Θέμα 2ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
Θέμα 3 ο : Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων και διανομής μερίσματος από τα κέρδη χρήσης 2024 στους μετόχους της Εταιρείας.
Θέμα 4 ο : Συζήτηση επί της Έκθεσης Αποδοχών της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων κατ’ άρθρο 112 παρ. 3 και Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών και 2 των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και την Έκθεση Αποδοχών.
Θέμα 5 ο : Έγκριση νέας Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Θέμα 6ο : Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και έγκριση αμοιβής της, για τον τακτικό έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού, για την οικονομική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025.
Θέμα 7 ο : Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή την Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτές, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24.
α) Από την Επιτροπή Ελέγχου, η Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ΄ του ν. 4449/2017, η οποία θα παρουσιαστεί προς τους μετόχους από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.
β) Από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, η έκθεση των μελών, συνταχθείσα από κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του ν.4706/20.