Η «Τράπεζα Optima bank A.E.» (στο εξής: η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι την 29η Απριλίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στην Αθήνα, στην αίθουσα «Pacific», στον ημιώροφο του Ξενοδοχείου «N.J.V. Athens Plaza» επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α’ αριθ. 2, 105 64, Πλατεία Συντάγματος.
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 49.474.734 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 67,07% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Για το ποσοστό αυτό της απαρτίας, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Νόμου 4548/2018, δεν ελήφθη υπόψη το ποσοστό των ιδίων μετοχών που κατέχει η Τράπεζα.
Eγκρίθηκαν όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Συγκεκριμένα, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
Θέμα 1ο : Ενέκρινε, την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της Τράπεζας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 έως την 31.12.2024, μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Θέμα 2ο : Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2024 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Τράπεζας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εν λόγω εταιρικής χρήσης
Θέμα 3ο : Αποφάσισε την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), της επισκόπησης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της 30.06.2025, του ελέγχου και της διασφάλισης της υποβολής της Έκθεσης Βιωσιμότητας 2025, του ελέγχου και της διασφάλισης των πληροφοριών της Έκθεσης Αποδοχών έτους 2025, του φορολογικού ελέγχου για την εταιρική χρήση 2025 καθώς και των εκθέσεων προσυμφωνημένων διαδικασιών για το Τ.Ε.Κ.Ε. και το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο, στην εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών «DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανίκου, με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 001223601000, Α.Φ.Μ. 094394788, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: Ε120, έναντι συνολικής αμοιβής ποσού € 477.000,00 πλέον ΦΠΑ, για τις ως άνω εργασίες.
Κατόπιν συνεννοήσεως της Τράπεζας με την εν λόγω ελεγκτική εταιρεία θα οριστεί ο Τακτικός Ελεγκτής και ο Αναπληρωματικός Ελεγκτής της Τράπεζας. Ακόμη, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας να διαπραγματευτεί με την ελεγκτική εταιρία τυχόν αποκλίσεις από την παραπάνω αναφερόμενη αμοιβή που θα αφορούν σε πρόσθετες ελεγκτικές εργασίες που τυχόν θα απαιτηθούν και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.
Θέμα 4ο : Eνέκρινε τη διάθεση εκ των καθαρών κερδών της χρήσης 2024 ανερχόμενων στο ποσό των € 120.945.683,28, α) για τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2024 ποσό 0,57€ ανά μετοχή και συνολικό μεικτό ποσό ύψους 42.051.260,94 Ευρώ και β) για τον σκοπό που Τράπεζα Optima bank Α.Ε. Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος με αρ. Αδείας Λειτουργίας 52/2/17.12.99 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 003664201000 • LEI Code: 2138008NSD1X1XFUK750 • Α.Φ.Μ.:099369013, Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αιγιαλείας 32 & Παραδείσου, 151 25 Μαρούσι. Tηλ. 210 81.73.000 • Fax. 210 81.73.101 optimabank.gr 2 τέθηκε προς συζήτηση και ψηφοφορία με τo υπ’αριθμ. 11ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης κατωτέρω, το αναφερόμενο εκεί ποσό. Για τη διανομή μερίσματος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ημερομηνίες αποκοπής δικαιώματος μερίσματος, προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος και έναρξης καταβολής μερίσματος χρήσης 2024 ως ακολούθως
i. Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος: Δευτέρα 23 Ιουνίου 2025 ii. Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος: Τρίτη 24 Ιουνίου 2025 iii. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος: Παρασκευή 27 Ιουνίου 2025.
Η καταβολή του μερίσματος χρήσης 2024 θα πραγματοποιηθεί μέσω της ίδιας της Τράπεζας ενεργούσας ως πληρώτριας τράπεζας. Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να ενεργήσει κάθε τι αναγκαίο ή πρόσφορο στο πλαίσιο της υλοποίησης της παρούσας απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία αποκοπής μερίσματος, προσδιορισμού δικαιούχων και έναρξης καταβολής μερίσματος θα προηγηθεί της διαδικασίας διάσπασης του συνόλου των υφιστάμενων μετοχών (stock split) της Τράπεζας, σύμφωνα με το 10ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.
Επισυνάπτεται ολόκληρο το δελτίο για τις αποφάσεις της ΓΣ της Optima bank στο τέλος του κειμένου
- 1510_3084_2025_Greek_1.pdf