Σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 και το άρθρο 20, παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως ισχύουν, και μετά από την Απόφαση με αριθ. 51/20.5.2025 του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή της, που θα συνέλθει στις 25 Ιουνίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00’ και θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, με τη δυνατότητα συμμετοχής και μέσω επιστολικής ψήφου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων προς έγκριση των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:
Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 23ης εταιρικής χρήσης (1.1.2024 έως 31.12.2024) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 141 του ν. 4001/2011 και σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 30 του Καταστατικού της Εταιρείας.
ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:
Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την 23η εταιρική χρήση (1.1.2024 έως 31.12.2024) της ΔΕΗ Α.Ε., και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την ίδια εταιρική χρήση.
ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:
Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρείας.
ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:
Εκλογή ελεγκτών για την παροχή διασφάλισης επί της έκθεσης βιωσιμότητας (CSRD) της εταιρικής χρήσης 2025, σύμφωνα με το άρθρο 154 Γ του ν. 4548/2018.
ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ:
Έκθεση Αποδοχών Οικονομικού έτους 2024.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ:
Διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2024 έως 31.12.2024.
ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ:
Έγκριση διανομής μέρους κερδών της Εταιρείας σε δικαιούχους σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών.
ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ: Θέσπιση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ: Ενημέρωση των Μετόχων για την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2024.
ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ: Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 προς ενημέρωση των Μετόχων.
ΘΕΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: Ενημέρωση των Μετόχων περί των προσλήψεων έτους 2024.
ΘΕΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας κατά την ως άνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 25ης Ιουνίου 2025 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Επαναληπτική ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 3η Ιουλίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00’, η οποία επίσης θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία του εκάστοτε Μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, με τη δυνατότητα συμμετοχής και μέσω επιστολικής ψήφου. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νεότερη πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 130, παρ. 2, του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.