Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.» καλεί τους μετόχους το σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 19η Ιουνίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη, οδός Σωκράτη Οικονόμου 3, στην αίθουσα εκδηλώσεων.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, για τα οποία κατόπιν συζήτησης θα ληφθούν αποφάσεις είναι τα εξής:
- Υποβολή προς έγκριση των Ατομικών ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής χρήσεως 2024, των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2024 και ανάγνωση των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1.1.2024 – 31.12.2024.
- Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την περίοδο 1.1.2024-31.12.2024.
- Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024.
- Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 1.1.2025-31.12.2025 και προσδιορισμός της αμοιβής τους.
- Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.1 στοιχ. θ) του Ν. 4449/2017.
- Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2024.
- Υποβολή προς τη ΓΣ Έκθεσης από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Διάφορες ανακοινώσεις.
#Ακρίτας #ΘΕΜΑΤΑ_ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ_ΔΙΑΤΑΞΗΣ #γενική_συνέλευση #διοικητικό_συμβούλιο