Η εταιρεία CNL CAPITAL ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ (εφεξής «η Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 28η Μαΐου 2025 και ώρα 18.00μμ, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της. Συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 88 μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούσαν 448.025 μετοχές και ισάριθμες ψήφους, επί συνόλου 735.690 μετοχών και ψήφων , ήτοι 60,90% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μη υπολογιζομένων των 48.810 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το αρ. 50 του Ν. 4548/2018.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη εκ του νόμου και καταστατικού απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
Επί του 1ου Θέματος: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024), μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες συνοδεύονται από την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), όπως αυτές αναρτήθηκαν στις 29.04.2025 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.cnlcapital.eu/investor-relations/shareholderinformation/financial-results/ καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (https://www.helex.gr/).
Επί του 2ου Θέματος: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ.1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024.
Επί του 3ου Θέματος: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) και παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για καθορισμό της αμοιβής της.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του Ν. 4449/2017 ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» και το διακριτικό τίτλο «Crowe» (απόδοση με λατινικούς χαρακτήρες) ή «ΣΟΛ α.ε.» ή «ΣΟΛ Crowe», που εδρεύει επί της οδού Φωκίωνος Νέγρη, αριθμός 3, Αθήνα, Τ.Κ. 11257, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 125, και ειδικότερα, την εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή του κ. Μιχαήλ Χατζησταυράκη, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 26581 και ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή τον κ. Εμμανουήλ Τζωρτζάκη, με ΑΜ ΣΟΕΛ 17071, για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων και των εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025).
Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία να αναλάβει και τη διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει, καθώς και τον έλεγχο πληρότητας της έκθεσης αποδοχών της χρήσης 2024. Επιπροσθέτως, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου όπως προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία και καθορίσει το ύψος της αμοιβής της, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη επιστολή ανάθεσης – εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.
Επί του 4ου Θέματος: Έγκριση διανομής μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024).
Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε διανεμηθεί μέρισμα από τα κέρδη για την εταιρική χρήση 2024, συνολικού ποσού €294.379,75, ήτοι €0,375245 ανά μετοχή και το οποίο με την προσαύξηση που αντιστοιχεί στις 48.810 ίδιες μετοχές που κατέχει σήμερα η εταιρεία και οι οποίες εξαιρούνται κατά νόμο της καταβολής του μερίσματος αντιστοιχεί σε €0,40 ανά μετοχή, κατόπιν αφαίρεσης του 1/20 των καθαρών κερδών για σχηματισμό του προβλεπόμενου τακτικού αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 4548/2018.
Υπενθυμίζεται ότι στις 2 Δεκεμβρίου 2024, η εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 162 του Ν. 4548/2018, προέβη στην καταβολή προς τους μετόχους προσωρινού μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2024, συνολικού ποσού €184.026,25 και το οποίο αντιστοιχεί σε €0,234578 ανά μετοχή, και το οποίο με την προσαύξηση που αντιστοιχούσε στις 48.395 ίδιες μετοχές που κατείχε η εταιρεία κατά την Ημερομηνία Αποκοπής του προσωρινού μερίσματος και οι οποίες εξαιρέθηκαν κατά νόμο της καταβολής του εν λόγω προσωρινού μερίσματος, ανήλθε σε €0,25 ανά μετοχή.
Κατόπιν τούτων, το υπόλοιπο προς διανομή ποσό του μερίσματος εκ των κερδών της κλειομένης χρήσεως 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) ανέρχεται σε €110.353,50, και το οποίο αντιστοιχεί σε €0,140667 ανά μετοχή, και το οποίο με την προσαύξηση που αντιστοιχεί στις 48.810 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία σήμερα και οι οποίες εξαιρούνται κατά νόμο της καταβολής του μερίσματος, ανέρχεται σε 0,15 ευρώ ανά μετοχή.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ημερομηνίες όπως έχουν δημοσιευθεί στο Οικονομικό Ημερολόγιο της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ήτοι ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος η Τρίτη, 03 Ιουνίου 2025, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) η Τετάρτη, 04 Ιουνίου 2025 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025.
Επιπροσθέτως, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την διανομή του μερίσματος από τα κέρδη ως ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας τράπεζας.
Επί του 5ου Θέματος: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) και παροχή άδειας για την προκαταβολή αμοιβών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) καθώς και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) καθώς και την παροχή άδειας για την προκαταβολή αμοιβών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) καθώς και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε την προκαταβολή συνολικών μικτών αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: (α) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025, ήτοι για το διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2025 έως 31η Δεκεμβρίου 2025 έως το ποσό των Ευρώ Ογδόντα Χιλιάδων (€80.000,00) πλέον των νομίμων επιβαρύνσεων και (β) για το χρονικό διάστημα μετά το τέλος της τρέχουσας χρήσης (ήτοι από 01/01/2026) έως και την ημερομηνία σύγκλησης της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων έως το ποσό των Ευρώ Τριάντα Πέντε Χιλιάδων (€35.000,00) πλέον των νομίμων επιβαρύνσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 109 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί στην οριστικοποίηση του τελικού ποσού που θα καταβληθεί προς τα μέλη του Δ.Σ. εντός των ως άνω ορίων για την τρέχουσα εταιρική χρήση μέχρι και την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, καθώς και σε εξειδίκευση των μηνιαίων μικτών αμοιβών που θα καταβληθούν σε κάθε μέλος Δ.Σ. και σε κάθε άλλη πράξη απαραίτητη για την υλοποίηση της παρούσας.
Επί του 6ου Θέματος: Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου, άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024).
Η Τακτική Γενική Συνέλευση ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας, στην ακόλουθη ηλεκτρονική relations/shareholder-information/general-meetings/. διεύθυνση: www.cnlcapital.eu/investor
Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.
Επί του 7ου Θέματος: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους, για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024), σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει (θέμα το οποίο δεν τίθεται προς ψηφοφορία).
Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της υποβληθείσας Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας που αφορά την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) καθώς και στις μετέπειτα ενέργειες για την εν λόγω χρήση μέχρι την έγκριση από το Δ.Σ. των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, και οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cnlcapital.eu/investor-relations/shareholder-information/general-meetings/.
Επί του 8ου Θέματος: Υποβολή Εκθέσεων Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).
Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση των εκθέσεων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cnlcapital.eu/investor-relations/shareholder-information/general-meetings/.
Επί του 9ου Θέματος: Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν.4548/2018.
Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση την προτεινόμενη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν.4548/2018, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cnlcapital.eu/investor-relations/shareholder-information/generalmeetings/.
Επί του 10ου Θέματος: Ανακοίνωση ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν παραίτησης μέλους από τη θέση του Αντιπροέδρου και αντικατάστασης του από έτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 77 επ. του Ν.4548/2018..
Η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση ότι ο κ. Αλέξανδρος Μπένος, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό και ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την από 20/02/2025 επιστολή του, υπέβαλλε την παραίτηση του από Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με ισχύ από την 17η Μαρτίου 2025. Κατόπιν της από 10/03/2025 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, η οποία επιβεβαίωσε την πλήρωση των κριτήριων καταλληλότητας του νέου υποψηφίου κ. Παναγιώτη Λέκκα που προβλέπονται στον Ν. 4706/2020 και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία, προέβη στην ομόφωνη και παμψηφεί εκλογή του Διευθύνοντα Σύμβουλου κ. Παναγιώτη Λέκκα ως νέου Αντιπροέδρου και εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι ο κ. Μπένος παραμένει ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τη συμμετοχή του κ. Μπένου στην Επιτροπή Ελέγχου, την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, δεν επέρχεται καμία αλλαγή. Επισημαίνεται ότι ο κ. Νικόλαος Χλωρός συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο κ. Παναγιώτης Λέκκας του Ιωάννη συνεχίζει να εκτελεί τα καθήκοντά του ως Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας. Παράλληλα, η κα. Παναγιωτοπούλου, ο κ. Ζουζούκης και ο κ. Μπένος παραμείνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επί του 11ου Θέματος: Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ενέργεια πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και τη συμμετοχή τους στη διοίκηση και διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή συναφείς με τους σκοπούς της Εταιρείας.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή άδειας, κατ’ άρθρο, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και στη διοίκηση και διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή συναφείς με τους σκοπούς της Εταιρείας.
Επί του 12ου Θέματος: Διάφορες ανακοινώσεις.
Στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται διάφορες ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για ζητήματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, επί των οποίων δεν απαιτείται συζήτηση ή ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης.
Ανακοινώθηκαν συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης.
Στη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της πορείας της εταιρείας και των οικονομικών μεγεθών της. Η σχετική παρουσίαση έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό ιστότοπο της εταιρείας https://www.cnlcapital.eu/investor-relations/presentations/.
Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης:
