Σε Τακτική Γενική Συνέλευση καλεί τους μετόχους της η ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ, σύμφωνα με ανακοίνωσή της. Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Ιουνίου στις 09:00 π.μ., στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ελευσίνα, στη θέση Κοκκινόπυργος Καλιμπάκι.
Τα Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:
- Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
- Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων και λήψη απόφασης σχετικά με τη διανομή μερίσματος (ή μη) για την εταιρική χρήση 2024.
- Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024.
- Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.
- Απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024.
- Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2024.
- Υποβολή αναφοράς-έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.
- Ανακοίνωση του ορισμού νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε αντικατάσταση εκλιπόντος μέλους της, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(στ) του ν. 4449/2017 και ορισμός του από τη Γενική Συνέλευση ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου ή εκλογή νέου μέλους.
- Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
#ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ #γενική_συνέλευση #μέτοχοι #Ελευσίνα #ΘΕΜΑΤΑ_ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ_ΔΙΑΤΑΞΗΣ