Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» (η <<Εταιρεία>>) και μετά την από 29.05.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 19.06.2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της Ιεράς Οδού, αριθμός 96, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων, διανομής μερίσματος καθώς και διανομής κερδών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για τη χρήση 2024.
3. Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2024.
4. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024.
5. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για τον έλεγχο της χρήσης 2024.
6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2025 και για την παροχή περιορισμένης διασφάλισης της υποβολής της Έκθεσης Βιωσιμότητας της χρήσης 2025 και έγκριση της αμοιβής τους.
7. Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2024 και ψηφοφορία επί αυτής.
8. Υποβολή Αναφοράς – Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.