Στις 23 Ιουνίου έχει οριστεί η ΓΣ του ΟΤΕ για διανομή κερδών, έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών και ακύρωση 8,84 εκατ. μετοχών.
Στις 23 Ιουνίου έχει οριστεί η ΓΣ του ΟΤΕ για διανομή κερδών, έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών και ακύρωση 8,84 εκατ. μετοχών.
Α. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσης 2024 (1/1/2024-31/12/2024) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.
2. Υποβολή προς ενημέρωση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου OTE για το έτος 2024.
3. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2024 (1/1/2024-31/12/2024 και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2024 (1/1/2024-31/12/2024), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.
4. Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας (i) για τον υποχρεωτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ΟΤΕ (Εταιρικών και Ενοποιημένων) χρήσης 2025 και (ii) για την διασφάλιση της υποβολής της Έκθεσης Βιωσιμότητας της ΟΤΕ, της χρήσης 2025.
5. Τροποποίηση του άρθρου 9 (Εκλογή – Σύνθεση και Θητεία του Δ.Σ.) του Καταστατικού της Εταιρείας.
6. Έγκριση της αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών, για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018
7. Οριστικός καθορισμός αποζημιώσεων και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά τη χρήση 2024 (1/1/202431/12/2024). Καθορισμός αποζημιώσεων και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά τη χρήση 2025 και προέγκριση καταβολής αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2026 και θα προβεί στον οριστικό καθορισμό τους.
8. Έγκριση των μεταβλητών αμοιβών για τη χρήση 2024 (1/1/2024-31/12/2024): α) των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και β) του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΤΕ η θητεία του οποίου ολοκληρώθηκε στις 30.06.2024.
9. Έγκριση διανομής κερδών σε στελέχη της Εταιρείας.
10. Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ για τη χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.
11. Έγκριση προγράμματος κινήτρου συνδεόμενου με μετοχές της Εταιρείας (“Πρόγραμμα Επιβράβευσης σε Μετοχές ΟΤΕή “ΟΤΕ Shares Award Plan”) για το έτος 2025, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Νόμου 4548/2018.
12. Έγκριση του Σχεδίου Διάσπασης με απόσχιση του αυτοτελούς κλάδου δραστηριότητας παθητικών υποδομών κινητής της OTE A.E. και εισφορά του σε νέα ανώνυμη εταιρεία που θα συσταθεί με μοναδικό μέτοχο τον ΟΤΕ σύμφωνα με τα άρθρα 54 παρ.3, 57 παρ. 3, 59-74 και 83-87 του Ν.4601/2019, το Ν.4548/2018 καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 47 – 51 και 56 – 59 Ν. 5162/2024, με ημερομηνία Λογιστικής Κατάστασης την 31.12.2024. Ορισμός εκπροσώπου της ΟΤΕ για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της οριστικής Πράξης διάσπασης και σύστασης της νέας εταιρείας .
13. Χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ.3, 99 παρ. 1,2 και 100 παρ.2 του Ν.4548/2018, για τη συνέχιση, κατά την περίοδο από 31/12/2025 έως 31/12/2026, της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της ΟΤΕ και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους.
14. Έγκριση ακύρωσης οκτώ εκατομμυρίων, οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων, τετρακοσίων σαράντα έξι (8.840.446) ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων, δεκαοκτώ χιλιάδων, τετρακοσίων εξήντα δύο ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (€25.018.462,18), σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.
15. Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.
16. Δημοσιοποίηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 περ. β του Ν.4548/2018, τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και συμβάσεων χρήσης 2024 που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Ν. 4548/2018 (συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη).
17. Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 9, του Ν.4706/2020.
18. Διάφορες ανακοινώσεις.