Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας ΕΛΑΣΤΡΟΝ, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν αποφάσεώς του, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 μ.μ. στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, στη Λεωφόρο Αγ. Ιωάννου, περιοχή Αγ. Ιωάννης, Τ.Κ. 19300. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγρ. 6 του Καταστατικού της Εταιρείας παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση και στην ψηφοφορία με τηλεδιάσκεψη και σύμφωνα με την παρ. 7 δίνεται η δυνατότητα ψηφοφορίας δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα από απόσταση, πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.
Ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου του μετόχου σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες του μετόχου. Για τον σκοπό αυτό, η Εταιρεία έχει ορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα εκ των εργαζομένων της, τα οποία οι μέτοχοι δύνανται να εξουσιοδοτήσουν για να τους εκπροσωπήσουν και να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία, σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση. Αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση παρουσιάζονται στο εδάφιο IV.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) και παροχής των σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024)
4. Έγκριση αμοιβών – αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) και προέγκριση αμοιβών – αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025).
5. Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024).
6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) και καθορισμός της αμοιβής της.
7. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 49 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας..
8. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως αυτό ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 2
9. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξαρτήτων μελών του, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4706/2020.
10. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και καθορισμός του είδους, της σύνθεσης (αριθμός και ιδιότητες των μελών της) καθώς και της θητείας της, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (β) του Ν. 4449/2017.
11. Παροχή αδείας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών.
12. Ανάγνωση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ’ άρθρο 44 παρ. 1 θ’ Ν. 4449/2017. 13. Υποβολή έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, κατ’ άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020. 14. Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης για τις πρόνοιες των άρθρων 3Α, 3Β και 3Γ του Ν. 4706/2020 όπως ισχύουν και υιοθέτηση μέτρων με σκοπό την εντός των νόμιμων προθεσμιών συμμόρφωση της Εταιρείας. 15. Διάφορα Θέματα – Ανακοινώσεις.