Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3ο χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας), με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000, Α.Φ.Μ. 094289571 και κωδικό ISIN: GRS469003024 [εφεξής η «Εταιρεία»], σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και δυνάμει της με αρ. 28 από 10-06-2025 σχετικής απόφασής του, ΚΑΛΕΙ τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας, στην 30η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στη 01 Ιουλίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 (GMT +03:00) στην έδρα της Εταιρείας, στο 3ο χλμ. Σερρών –Δράμας, 62125, Σέρρες (στην αίθουσα του ισογείου του κτιρίου των γραφείων της), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2024, διανομή μερίσματος και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη.
3. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024, σύμφωνα με το άρθ. 44 του Ν. 4449/2017.
4. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024.
5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με σκοπό τη διασφάλιση της υποβολής έκθεσης βιωσιμότητας για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025 και καθορισμός της αμοιβής του.
7. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2024 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2025.
8. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024, σύμφωνα με το άρθ. 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018.
9. Υποβολή αναφοράς – έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.
10. Τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθ. 3 του Ν.4706/2020, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 5178/2025 και ισχύει.
11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.
12. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθ. 44 του Ν. 4449/2017 και άρθ. 10 του Ν.4706/2020.
13. Τροποποίηση των όρων του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
14. Έγκριση δημιουργίας ειδικού αποθεματικού για την κάλυψη μέρους της ίδιας συμμετοχής επί επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας που έχει ενταχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης του Ν.4887/2022. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.
15. Λοιπά Θέματα- Ανακοινώσεις.