Εκτεταμένους ελέγχους σε βάθος 5ετιας ή και 10ετίας ξεκινά η Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος, για τα πρόσωπα που ενέκριναν τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής θα διερευνήσει όλα τα στοιχεία που συνδέονται με τυχόν παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Συγκεκριμένα, θα μελετήσει τα αρχεία με τις λίστες των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που ήδη έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν παρουσιάζει «αποκλίσεις» η πορεία της περιουσιακής κατάστασης όλων των εμπλεκομένων.
Οι ελεγκτές της Αρχής θα εξετάσουν τα πόσα που δόθηκαν, ποιοι από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ τα ενέκριναν και ποιοι έκαναν τους ελέγχους.
Κατά την έρευνα θα ελεγχθούν και πολιτικά πρόσωπα ( πρώην υπουργοί, βουλευτές) εφόσον το διερευνώμενο αδίκημα είναι ξέπλυμα μαύρου χρήματος που δεν εμπίπτει στην άσκηση των καθηκόντων τους.
Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις για παράνομο πλουτισμό ή ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ο κ. Βουρλιώτης θα προσχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων.
Μνημόνιο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Ο κ. Βουρλιώτης έχει υπογράψει εδώ και περίπου 7 μήνες μνημόνιο συνεργασίας με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΡΡΟ) Λάουρα Κοβέσι, στο Λουξεμβούργο και διαφέρει στοιχεία για την υπόθεση.
Ωστόσο ανησυχία έχει προκαλέσει στην Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος η κακόβουλη παρέμβαση που επιχειρήθηκε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στην επίσημη ιστοσελίδα της, όταν κάποιοι προσπάθησαν να μπουν σε αυτή.
Έρχονται κατασχέσεις
Εν τω μεταξύ την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τον τελωνειακό κώδικα.
Με την ψήφιση του ανοίγει ο δρόμος για την πρόσβαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Παράλληλα, συγκροτούνται τα κλιμάκια ελέγχου (από Οικονομική Αστυνομία, ΑΑΔΕ, υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης) προκειμένου να ξεκινήσει ο εντοπισμός των προσώπων ή εταιριών και η ανάκτηση των ποσών που έχουν ληφθεί παρανόμως.
Μέχρι να ψηφιστεί η διάταξη που προβλέπει την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, αποκτώντας πλήρη πρόσβαση σε κτίρια, αρχεία και πληροφορίες, η Οικονομική Αστυνομία θα αναλάβει το έργο της συλλογής των δεδομένων. Στο στόχαστρο θα μπουν σε πρώτη φάση τα ΑΦΜ με μεγάλα ποσά.
Διαβάστε ακόμη:
ΟΠΕΚΕΠΕ: Βούτηξαν το δάχτυλο στο «μέλι» και φεύγουν – Μαζικές ανακλήσεις αιτήσεων υπό τον φόβο ελέγχων