Στη Φυλή Αττικής, την Τετάρτη 9η Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:00, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας στην έδρα της, στο ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, 1η και 18η Οδός. Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπων μέτοχοι κάτοχοι 9.179.856 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, επί συνόλου 17.513.933 μετοχών, δηλαδή 52,41% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.
Μετά την επιβεβαίωση της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, λήφθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:
ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση που έληξε στις 31.12.2025 (01.01.2025 έως 31.12.2025), περιλαμβάνοντας την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
Ο Πρόεδρος, αφού παρουσίασε τις σχετικές εκθέσεις, προτείνει την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2025 και την απόφαση να μην διανεμηθεί μέρισμα. Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται την πρόταση με πλειοψηφία 100%.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν:
|
ΨΗΦΟΣ |
Μετοχές |
Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων |
Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου |
|
ΥΠΕΡ |
9.179.856 |
100% |
52,41% |
|
ΚΑΤΑ |
0% |
0% |
|
|
ΑΠΟΧΗ |
0% |
0% |
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2025 έως 31η Δεκεμβρίου 2025.
Η πρόταση του Προέδρου για την Έγκριση της συνολικής διαχείρισης έγινε αποδεκτή με πλειοψηφία 100% και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν:
|
ΨΗΦΟΣ |
Μετοχές |
Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων |
Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου |
|
ΥΠΕΡ |
9.179.856 |
100% |
52,41% |
|
ΚΑΤΑ |
0% |
0% |
|
|
ΑΠΟΧΗ |
0% |
0% |
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 και προέγκριση αποζημιώσεων για τη χρήση 2026.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση του Προέδρου με πλειοψηφία 100%. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας:
|
ΨΗΦΟΣ |
Μετοχές |
Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων |
Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου |
|
ΥΠΕΡ |
9.179.856 |
100% |
52,41% |
|
ΚΑΤΑ |
0% |
0% |
|
|
ΑΠΟΧΗ |
0% |
0% |
ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2026.
Η πρόταση του προεδρείου για εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρίας GRANT THORNTON έγινε αποδεκτή με πλειοψηφία 100%. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας:
|
ΨΗΦΟΣ |
Μετοχές |
Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων |
Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου |
|
ΥΠΕΡ |
3.011.628 |
100% |
17,20% |
|
ΚΑΤΑ |
0% |
0% |
|
|
ΑΠΟΧΗ |
0% |
0% |
ΘΕΜΑ 5ο: Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων συνδεδεμένων εταιρειών.
Η πρόταση χορήγησης άδειας έγινε αποδεκτή με πλειοψηφία 100%. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας:
|
ΨΗΦΟΣ |
Μετοχές |
Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων |
Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου |
|
ΥΠΕΡ |
9.179.856 |
100% |
52,41% |
|
ΚΑΤΑ |
0% |
0% |
|
|
ΑΠΟΧΗ |
0% |
0% |
ΘΕΜΑ 6ο: Συζήτηση και ψήφος της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025.
Η Έκθεση Αποδοχών εγκρίθηκε με πλειοψηφία 100%. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας:
|
ΨΗΦΟΣ |
Μετοχές |
Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων |
Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου |
|
ΥΠΕΡ |
9.179.856 |
100% |
52,41% |
|
ΚΑΤΑ |
0% |
0% |
|
|
ΑΠΟΧΗ |
0% |
0% |
ΘΕΜΑ 7ο: Παροχή Ειδικής Αδείας για σύναψη συμβάσεων με την Εταιρία.
Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι δεν εκκρεμούν σχετικές συμβάσεις.
ΘΕΜΑ 8ο: Υποβολή εκθέσεων ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι σχετικές εκθέσεις εγκρίθηκαν από τους μετόχους με πλειοψηφία 100%. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας:
|
ΨΗΦΟΣ |
Μετοχές |
Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων |
Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου |
|
ΥΠΕΡ |
9.179.856 |
100% |
52,41% |
|
ΚΑΤΑ |
0% |
0% |
|
|
ΑΠΟΧΗ |
0% |
0% |
ΘΕΜΑ 9ο: Πρόταση για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
Η πρόταση του ΔΣ για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €437.848,325 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,025, έγινε αποδεκτή με πλειοψηφία 100%. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας:
|
ΨΗΦΟΣ |
Μετοχές |
Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων |
Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου |
|
ΥΠΕΡ |
9.179.856 |
100% |
52,41% |
|
ΚΑΤΑ |
0% |
0% |
|
|
ΑΠΟΧΗ |
0% |
0% |
ΘΕΜΑ 10ο: Πρόταση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
Η πρόταση για αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €0,275 σε €0,30 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών εγκρίθηκε με πλειοψηφία 100%. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας:
|
ΨΗΦΟΣ |
Μετοχές |
Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων |
Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου |
|
ΥΠΕΡ |
9.179.856 |
100% |
52,41% |
|
ΚΑΤΑ |
0% |
0% |
|
|
ΑΠΟΧΗ |
0% |
0% |
ΘΕΜΑ 11ο: Τροποποίηση του Καταστατικού σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο.
Η τροποποίηση έγινε αποδεκτή με πλειοψηφία 100%. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας:
|
ΨΗΦΟΣ |
Μετοχές |
Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων |
Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου |
|
ΥΠΕΡ |
9.179.856 |
100% |
52,41% |
|
ΚΑΤΑ |
0% |
0% |
|
|
ΑΠΟΧΗ |
0% |
0% |
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών για δύο χρόνια.
Η πρόταση για ανανέωση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών υποβλήθηκε και εγκρίθηκε με πλειοψηφία 100%. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας:
|
ΨΗΦΟΣ |
Μετοχές |
Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων |
Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου |
|
ΥΠΕΡ |
9.179.856 |
100% |
52,41% |
|
ΚΑΤΑ |
0% |
0% |
|
|
ΑΠΟΧΗ |
0% |
0% |
ΘΕΜΑ 13ο: Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση ομολογιακού δανείου.
Η πρόταση για ανανέωση της εξουσιοδότησης για πέντε χρόνια εγκρίθηκε με πλειοψηφία 100%. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας:
|
ΨΗΦΟΣ |
Μετοχές |
Ποσοστό επί των Παρόντων Μετόχων |
Ποσοστό επί του Συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου |
|
ΥΠΕΡ |
9.179.856 |
100% |
52,41% |
|
ΚΑΤΑ |
0% |
0% | |
|
ΑΠΟΧΗ |
0% |
0% |
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την έγκριση των προτάσεων από τους μετόχους, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα και την ανάπτυξη της εταιρείας.