Μια δεύτερη, αμιγώς φορολογική έρευνα εξελίσσεται παράλληλα με την εισαγγελική και αστυνομική διερεύνηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, κλιμάκια της ΑΑΔΕ επισκέφθηκαν την Πέμπτη το ιατρείο της οδού Καρνεάδου και ξεκίνησαν ενδελεχή έλεγχο της επιχείρησης και του φορολογικού προφίλ των δύο γιατρών.
Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε ενδελεχής έλεγχος της συγκεκριμένης επιχείρησης για τον εντοπισμό τυχόν φορολογικών παραβάσεων. Στο πλαίσιο αυτό η ΑΑΔΕ προχωρά σε :
- Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών της επιχείρησης, με έλεγχο των καταθέσεων, των κινήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στον ή στους λογαριασμούς καθώς και σε κινήσεις καρτών.
- Ανταλλαγή δεδομένων με τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού εφόσον η επιχείρηση τηρεί χρήματα ή επενδύσεις
- Έλεγχο των συναλλαγών μεταξύ «συγγενικών» επιχειρήσεων
- Επιβεβαίωση της ακρίβειας και «γνησιότητας» των ληφθέντων ή εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων όπως τιμολόγια και αποδείξεις
- Έλεγχο του εισοδήματος με βάση τα δηλωθέντα έσοδα, τις δαπάνες ή ακόμα και το πελατολόγιο.
Επίσης, η ΑΑΔΕ, ανάλογα με την πορεία του ελέγχου, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει στοιχεία από τρίτους όπως προμηθευτές, παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΑΑΔΕ δικαιούται να προσδιορίσει τη φορολογητέα ύλη με έμμεσες τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται κυρίως σε επιχειρήσεις κλάδων με υψηλή συμμετοχή μετρητών (εστίαση, λιανική, υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας) ή όπου εντοπίζονται «κενά» μεταξύ δηλωθέντων εσόδων και τραπεζικών κινήσεων ή ακόμα κατά πόσο η μεταβολή της περιουσίας του φορολογούμενου συνάδει με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
Προτιμώμενη πηγή στην Google
Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της - στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.